证券代码：600456       证券简称：宝钛股份     编号：2014－012

                     宝鸡钛业股份有限公司
      关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2014 年 6 月 20 日下午 14：30
    ●股权登记日：2014 年 6 月 13 日
    ●会议方式：现场投票与网络投票相结合
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次： 2014 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间：
        现场会议时间：2014 年 6 月 20 日下午 14：30
        网络投票时间：2014 年 6 月 20 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00
    （四）会议的表决方式：
        本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公
 司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
 以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
    （五）会议地点：现场会议的地点为宝鸡市宝钛宾馆七楼会议室。
    （六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
 决方式。 如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
 投票结果为准。
    （七）在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券
 交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通
 知》的规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征
 集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券
 投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于豁免公司履行部分承诺的议案》。

                                       1
      该议案内容详见公司于 2014 年 6 月 5 日在《中国证券报》、 上海证券报》、
 《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于豁免公
 司履行部分承诺的公告》。

   三、会议出席对象：

    1. 截止 2014 年 6 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议 ；

    2.公司董事、监事及高级管理人员；

    3.公司聘请的律师；
    4.因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不
 必是公司股东，授权委托书格式见附件）。
    四、会议登记办法
    1.登记时间：2014 年 6 月 17 日上午 8:00—11：30、下午 13：30—17:00
    2.登记地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号宝钛股份董事会办公室
    3.登记手续：
    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会
 议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、
 委托人股东帐户卡。
    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印
 件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股
 东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书
 原件和股东帐户卡进行登记。
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不
 迟于 2014 年 6 月 17 日下午 17 点）。
    五、其他事项
    1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    2、与会股东的交通、食宿费自理。
    3、联系方式：
    联系人：王旭    宝斌
    联系电话：0917—3382333、3382666
    传 真：0917—3382132

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    六、备查文件
    公司第五届董事会第五次临时会议决议。


    特此公告




                                          宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                            二〇一四年六月五日


附件 1:

                           授权委托书

宝鸡钛业股份有限公司：

   兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 6 月 20 日召

开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



   委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


   委托人身份证号：                          受托人身份证号：



   委托人持股数：                            委托人股东帐户号：



                                               委托日期：        年    月    日



  序号                     议案内容                         同意      反对   弃权

    1          关于豁免公司履行部分承诺的议案



  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打


                                      3
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进

行表决。


   附件 2：网络投票操作流程

                         投资者参加网络投票的操作流程

     本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票

平台，使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

     本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 6 月 20 日的交易时

间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票

比照上交所新股申购操作。

     总提案数：1 个

     一、投票流程

     （一）投票代码

           投票代码            投票简称                表决事项数         投票股东

               738456               宝钛投票                  1               A 股股东

     （二）表决方法

     1、一次性表决方法：
     如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

           议案                                      申报         同     反       弃
                         内    容
           序号                                      价格         意     对       权

           1       本次股东大会的的第一项提案        99.00        1股   2股       3股

     2、分项表决方法：

           议案序号                 议案内容                            委托价格

           1                关于豁免公司履行部分承诺的议案              1.00

     （三）表决意见

                         表决意见种类              对应的申报股数

                                同意                        1股

                                反对                        2股

                                               4
                             弃权                    3股

     （四）买卖方向：均为买入

     二、投票举例

     （一）股权登记日 2014 年 6 月 13 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码

600456）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00

元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

             投票代码       买卖方向           买卖价格    买卖股数

             738456         买入               99.00 元    1股

     （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投

票的第 1 号提案投同意票，应申报如下：

             投票代码       买卖方向           买卖价格    买卖股数

             738456         买入               1.00 元     1股

     （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投

票的第 1 号提案投反对票，应申报如下：

             投票代码       买卖方向           买卖价格    买卖股数

             738456         买入               1.00 元     2股

     （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投

票的第 1 号提案投弃权票，应申报如下：

             投票代码       买卖方向           买卖价格    买卖股数

             738456         买入               1.00 元     3股

     三、网络投票其他注意事项

     （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结

果为准。

     （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组

的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

     （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为

出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，

对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。


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