宝鸡钛业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会材料




       二 O 一四年六月二十日
               目     录
一、会议议程
二、会议议案
1、关于豁免公司履行部分承诺的议案……… 1
            宝鸡钛业股份有限公司
       2014 年第一次临时股东大会议程
第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：
   1、审议《关于豁免公司履行部分承诺的议案》；
第四项、现场股东投票表决。
第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果。
第六项、统计网络投票结果
第七项、主持人宣读股东大会决议
第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第九项、与会董事签署会议决议
第十项、主持人宣布会议结束
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    关于豁免公司履行部分承诺的议案

各位股东:
    现将公司第五届董事会第五次临时会议审议并通过的《关于豁免

公司履行部分承诺的议案》提交本次会议，请审议。（详见公司 2014

年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站披露的 2014-011 号公告）




                                       宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                             二 O 一四年六月二十日




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