证券代码:600456      证券简称:宝钛股份   编号：2014-019



            宝鸡钛业股份有限公司
     2014 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：
   ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    （一）介绍股东大会召开的时间和地点。
    2014 年 6 月 20 日下午 14:30 时，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公
司）2014 年第一次临时股东大会现场会议在宝钛宾馆七楼会议室召开。网络投
票时间为 2014 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

 出席会议的股东和代理人人数                                   44
 所持有表决权的股份总数（股）                                 240827792
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                            55.97
 其中：通过网络投票出席会议的股东人数                          39
       所持有表决权的股份数（股）                             2998180
       占公司有表决权股份总数的比例（%）                      0.70

    （三）本次会议由公司董事会召集，由董事长邹武装先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司董事、监事出席了会
议；董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。


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         二、提案审议情况
           按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决
       结果如下：
议案                               同意                 反对   弃权    弃权   是否
          议案内容      同意票数           反对票数
序号                               比例                 比例   票数    比例   通过
         关于豁免公
 1       司履行部分     4237889    99.06       40400    0.94     0        0    是
         承诺的议案

           关联股东宝钛集团有限公司对此议案回避表决。

           三、律师见证情况
          本次股东大会经北京观韬律师事务所王凡律师、张翠雨律师现场见证并出具
       了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的
       人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

          四、上网公告附件
            公司 2014 年第一次临时股东大会法律意见书。
           特此公告。




                                               宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                                二 O 一四年六月二十一日




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