证券代码:600456   证券简称:宝钛股份   编号：2014-020



             宝鸡钛业股份有限公司
       关于相关承诺履行进展情况的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证监会 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和 陕西证监局的相关要求，
公司现将关于“在披露关联交易事项时，将同时披露该类关联交易的市场价
格或无关联第三方的价格”的承诺事项及履行进展情况公告如下：
    一、相关承诺事项内容
    公司在 2002 年首次公开发行股票时，承诺“在披露关联交易事项时，
将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的价格”。
    二、承诺履行进展情况
    公司结合中国证监会监管指引的相关规定，采用豁免 公司履行上述承诺
事项的方案。2014 年 6 月 4 日公司召开第五届董事会第五次临时会议和第
五届监事会第二次临时会议审议通过了《关于豁免公司履行部分承诺的议
案》，并提交 2014 年第一次临时股东大会审议。2014 年 6 月 20 日，公司
通过现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014 年第一次临时股东大会，
以占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.06%通过了该豁免事项（关
联股东宝钛集团有限公司回避表决），豁免公司履行关于“在披露关联交易
事项时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的价格”的承
诺事项。


    特此公告。


                                     宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                       二 O 一四年六月二十六日