证券代码:600456    证券简称:宝钛股份      编号：2014-022



                    宝鸡钛业股份有限公司
                      独立董事辞职公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       公司董事会收到公司独立董事康义先生的辞职申请，康义先生因个人原因向
公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第五届
董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员（主任）、审
计委员会委员职务。
       康义先生辞职导致公司独立董事的比例低于董事会成员的三分之一,根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相
关规定,在公司股东大会改选新任独立董事就任前,康义先生仍将继续履行独立董
事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员（主任）、审计
委员会委员职责。
       在公司任职期间,康义先生认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健
发展发挥了积极作用。公司董事会对康义先生任职期间作出的贡献表示衷心的感
谢。


   特此公告。




                                          宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                            二 O 一四年七月二十九日




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