证券代码：600456      证券简称：宝钛股份      编号：2014－023

                       宝鸡钛业股份有限公司
          第五届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝鸡钛业股份有限公司于 2014 年 7 月 31 日以书面形式向公司各位董事
发出了以通讯表决方式召开公司第五届董事会第六次临时会议的通知。2014
年 8 月 5 日召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，以 6 票同意
（关联董事回避表决），0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议公司检测设
备委托经营的议案》。
    根据国家认证认可监督管理委员会《关于同意筹建国家钛材产品质量监督检
验中心的批复》（国认实函[2013]6 号）及宝鸡市人民政府《关于国家钛材产品质
量监督检验中心建设有关问题的会议纪要》，由西北工业大学西北工业技术研究
院、宝钛集团有限公司发起筹建国家钛材产品质量监督检验中心，并由西北工业
技术研究院、中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心、宝鸡稀有金属装
备设计所三家共同成立陕西亿创钛锆检测有限公司，该公司注册资本 6000 万元。
    为了顺利推进国家钛材产品质量监督检验中心的筹建工作，根据宝鸡市人民
政府的会议要求以及“三方共建，资源共享，优势互补”的原则和精神，宝钛股
份与陕西亿创钛锆检测有限公司签署了《委托经营合同》，合同拟定将宝钛股份的
65 台、净值合计为 903.78 万元的检测设备供陕西亿创钛锆检测有限公司使用和管
理，在陕西亿创钛锆检测有限公司使用和管理过程中，不影响宝钛股份产品的检
测和检验。
    国家钛材产品质量监督检验中心的成立，将对宝钛股份产品检验检测的权威
性起到促进作用。
    该事项构成关联交易，具体详见 2014－024 号公告。

    特此公告


                                        宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                          二〇一四年八月六日



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