宝鸡钛业股份有限公司第五届监事会第三次临时会议材料



     证券代码:600456          证券简称:宝钛股份              编号:2014-025


                       宝鸡钛业股份有限公司
           第五届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2014 年 7 月 31 日以书面形式向公司各位监

事发出以通讯表决方式召开公司第五届监事会第 三次临时会议的通知。公司

于 2014 年 8 月 5 日召开了此次会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议

由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本

次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一

致通过了《关于审议公司检测设备委托经营的议案》。

    监事会认为：

    公司与关联方签署的《委托经营合同》符合《公司法》、《证券法》、《上海证

券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序规范，

将促进宝钛股份产品检验检测的权威性，未损害公司及其他股东的利益。



    特此公告




                                    宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                        二 O 一四年八月六日