证券代码:600456         证券简称:宝钛股份       编号:2014-029

                     宝鸡钛业股份有限公司
               第五届监事会第十三次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       宝鸡钛业股份有限公司于 2014 年 8 月 12 日以书面形式向公司各位监事

发出了召开公司第五届监事会第十三次会议的通知。公司于 2014 年 8 月 22 日

在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

       1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2014 年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》；

       2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 》；

       3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于监事会换届选举的

议案》。公司第五届监事会任期即将于 2014 年 9 月 14 日届满，根据《中华人

民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司拟

进行监事会换届选举。公司监事会由 5 名监事组成，由股东代表和职工代表

担任。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，公司股东拟选举三名股

东代表监事。现提名白林让先生、申占鑫先生、 姜晓鹏先生、耿爱武先生为

公司第六届监事会股东代表监事候选人。公司拟将股东代表监事候选人提交

公司 2014 年第二次临时股东大会审议表决，由股东大会选举产生股东代表监

事。

       在公司第五届监事会任期期间，各位监事认真履行职责，为公司的发展

作出了很大的贡献，公司为此表示感谢。

       监事会认为：

       1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作， 公司 2014 年半年度报
告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

的各项有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规

定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2014 年半年度的经营管理

和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年半年度报告》及其摘要审

议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    4、公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交

易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《 宝鸡
钛业股份有限公司 募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资

金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


   特此公告


   附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历




                                   宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                     二〇一四年八月二十三日
附件：

              第六届监事会股东代表监事候选人简历

    （1）白林让先生，1957 年出生，研究生文化，高级经济师。曾任
宝鸡有色金属加工厂四车间团总支副书记、计划处副处长、党委办公室
主任、党委办公室主任兼厂长办公室副主任、厂长办公室主任兼党委办
公室主任、工厂建立现代企业制度办公室副主任（兼）、宝鸡有色金属
加工厂工会代主席、主席、纪委书记等职。现任宝钛集团有限公司纪委
书记、工会主席、监事会主席、总法律顾问、上海钛坦金属材料厂董事、
宝鸡钛业股份有限公司第五届监事会主席。

    （2）申占鑫先生，1963 年出生，硕士学历，高级会计师。曾在陕
西铝厂筹建指挥部、中国有色金属工业西安公司政工部、办公室、财务
处、审计处、陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部工作，2004
年 4 月至 2007 年 3 月任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部副
主任，2007 年 4 月至 2012 年 6 月任陕西有色金属控股集团有限责任公
司审计部主任，现任陕西有色金属控股集团有限责任公司资产财务部主
任、金堆城钼业股份有限公司监事会主席、宝鸡钛业股份有限公司监事
会监事。

    （3）姜晓鹏先生，1966 年 10 月出生，高级统计师，2010 年 3 月
至 2013 年 5 月任宝钛集团有限公司经济研究室副主任，2013 年 5 月至
今任宝钛集团有限公司财务部主任。

    （4）耿爱武先生，1971 年 10 月出生，高级会计师。1994 年 9 月
至 2013 年 2 月先后任宝钛集团有限公司动力公司生产科会计，动力公
司气体供应科会计、科长，2013 年 2 月至今任宝钛集团有限公司审计室
副主任。