宝鸡钛业股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会材料




       二 O 一四年九月十二日
                    目        录
一、会议议程
二、会议议案
1、 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 … … … 1

2、 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 … … … 5
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         2014 年第二次临时股东大会议程
第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：
   1、    审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
   2、    审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
第四项、现场股东投票表决。
第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果。
第六项、统计网络投票结果
第七项、主持人宣读股东大会决议
第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第九项、与会董事签署会议决议
第十项、主持人宣布会议结束
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议案一

     关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

    公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司

法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行

董事会换届选举。经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提

名邹武装先生、王文生先生、霍学杰先生、唐炜女士、贾栓孝先生、

雷让岐先生、赵建民先生、曹春晓先生、张克东先生、万学国先生、

刘羽寅女士为公司第六届董事会董事候选人，其中曹春晓先生、张克
东先生、万学国先生、刘羽寅女士为公司独立董事候选人。四名独立

董事候选人的任职资格和独立性已由上海证券交易所审核并通过。上

述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证
券交易所惩戒。（公司独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董

事候选人声明见 2014 年 8 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海交易所网站公告）

    公司第六届董事会任期自 2014 年 9 月 15 日起至 2017 年 9 月 14

日止。

    据公司章程和相关法规之规定，本次董事会换届选举采用累积投

票差额选举，董事会应选董事 10 人，候选董事 11 人。请股东对以上

董事候选人进行审议并逐个表决。


                                     宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                        二〇一四年九月十二日


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附件：

              第六届董事会董事候选人简历
    1、邹武装先生，1963 年出生，高级工商管理硕士学位，教授级高级工程师。

曾任宝鸡有色金属加工厂三分厂团总支书记、宝鸡有色金属加工厂（西北有色金

属研究院）团委副书记、团委书记兼宝鸡金太公司总经理、宝钛特种金属有限公

司经理兼烟台亚美特种金属有限公司董事长及烟台山友电线束有限责任公司董

事长、宝鸡中色特种金属有限公司执行董事兼总经理、宝鸡有色金属加工厂厂长

助理、副厂长，宝钛集团有限公司副总经理、南京宝色股份公司董事长。现任陕

西有色金属控股集团有限责任公司董事、宝钛集团有限公司董事、总经理、上海

钛坦金属材料厂董事长、陕西省太白县钨制品厂董事长、西安宝钛美特法力诺焊

管有限公司董事、宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司董事长、宝鸡

渤海西北商品交易中心有限公司董事长、宝钛华神钛业有限公司董事、宝鸡钛业

股份有限公司董事长。

    2、王文生先生，1961 年出生，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任金堆

城钼业公司组织部技术干部科副科长、科长、销售处副处长、党委组织部部长、

进出口公司经理、金堆城钼业公司副经理、宝鸡有色金属加工厂副厂长、党委副

书记、纪委书记、党委书记。现任宝钛集团有限公司党委书记、副董事长、宝鸡

钛业股份有限公司副董事长、宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司董事。

    3、霍学杰先生，1966 年出生，工商管理硕士学位，高级会计师，曾任中国

有色金属工业西安公司财务处副处长；陕西有色金属控股集团有限责任公司财务

部副主任、财务部主任；陕西有色金属控股集团有限责任公司副总会计师兼财务

部主任；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司总会计师、宝鸡钛业股份有限

公司董事。



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    4、唐炜女士，1967 年出生，博士学位，研究员，曾任西北大学校长办公室

副主任、陕西省石油化工学校党委书记、校长，现任陕西有色金属控股集团有限

责任公司党委委员、纪委书记。

    5、贾栓孝先生，1962 年出生，工商管理硕士学位，成绩优异高级工程师。

曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科

科长、宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司

副总经理等职，现任宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美特法力诺焊管有限

公司董事，宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。

    6、雷让岐先生，1963 年出生，高级工商管理硕士学位，教授级高级工程师。

曾任宝鸡有色金属加工厂销售处科长、高级工程师、宝鸡钛业股份有限公司销售

部副经理、经理、宝鸡钛业股份有限公司副总经理。现任宝钛集团有限公司副总

经理、宝钛华神钛业有限公司董事长，宝鸡钛业股份有限公司董事、宝钛世元高

尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司董事、宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司

董事。

    7、曹春晓先生，1934 年出生，大学本科毕业，中国科学院院士，我国航空

工业钛合金研究和应用的创始人之一，“航空报国金奖”得主，国家级有突出贡

献的专家。曾任全国博士后管委会材料科学与工程专家组组长、国防科工委专家

咨询委员会委员、中国机械工程学会塑性工程学会理事长、中国有色金属工业协

会钛业分会会长、中国科学院技术科学部常委等。现任北京航空材料研究院高级

顾问、研究员、博士生导师、南昌航空大学学术委员会主任、中国航空研究院学

位评定委员会副主席兼北京航空材料研究院学位评定委员会主席、先进高温结构

材料国防科技重点实验室学术委员会主任、国家国防科工局科学技术委员会委

员、大型飞机重大专项专家咨询委员会委员、中国航空工业集团公司科学技术委

员会高级顾问、中国航空学会常务理事兼材料工程分会名誉主任、中国航空学会

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学术工作委员会副主任委员、中国有色金属学会资深常务理事、中国锻压协会顾

问、中国有色金属工业协会钛锆铪分会顾问兼技术委员会首席专家、中国机械工

程学会特邀理事、《材料工程》杂志主编、宝鸡钛业股份有限公司独立董事。

    8、张克东先生，1963 年出生，注册会计师，曾任中信会计师事务所副主任、

中天信会计师事务所副主任、信永中和会计师事务所副总经理合伙人，现任吉林

华微电子股份有限公司独立董事、国金通用基金管理公司独立董事、湖南南岭民

用爆破器材股份有限公司独立董事、华创证券股份有限公司独立董事、信永中和

会计师事务所合伙人。

    9、万学国先生，1947 年出生，大学学历，研究员级高工。1982 年至 2007

年任北京核仪器厂副总工程师，现已退休。

    10、刘羽寅女士，1950 年出生，大学学历，研究员。1976 年至今任中国科

学院金属研究所研究员。

    11、赵建民先生，1960 年出生，大学学历，高级经济师。曾任宝鸡特种金

属有限责任公司十三车间副主任、主任、宝鸡特种金属有限责任公司执行董事、

副总经理（主持工作）、宝钛集团有限公司物资处处长、宝钛股份供应部主任、

销售部主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

    说明:宝钛集团有限公司为公司控股股东，陕西有色金属控股集团有限责任

公司为公司实际控制人。




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议案二

      关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

    公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司

法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监

事会换届选举。公司监事会由 5 名监事组成，由股东代表和职工代表

担任。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，公司股东拟选举

三名股东代表监事。经第五届监事会第十三次会议审议通过，现提名

白林让先生、申占鑫先生、姜晓鹏先生、耿爱武先生为公司第六届监
事会股东代表监事候选人。上述监事候选人均未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

    本届监事会任期三年，任期自 2014 年 9 月 15 日起至 2017 年 9
月 14 日止。

    根据公司章程和相关法规之规定，本次监事会换届选举采用累积

投票差额选举，监事会应选股东代表监事 3 人，候选股东代表监事 4

人。请股东对以上股东代表监事候选人进行审议并逐个表决。




                             宝鸡钛业股份有限公司监事会
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附件

                 第六届监事会监事候选人简历
    1、白林让先生，1957 年出生，研究生文化，高级经济师。曾任宝鸡有色金

属加工厂四车间团总支副书记、计划处副处长、党委办公室主任、党委办公室主

任兼厂长办公室副主任、厂长办公室主任兼党委办公室主任、工厂建立现代企业

制度办公室副主任（兼）、宝鸡有色金属加工厂工会代主席、主席、纪委书记等

职。现任宝钛集团有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席、总法律顾问、上

海钛坦金属材料厂董事、宝鸡钛业股份有限公司第五届监事会主席。

    2、申占鑫先生，1963 年出生，硕士学历，高级会计师。曾在陕西铝厂筹建

指挥部、中国有色金属工业西安公司政工部、办公室、财务处、审计处、陕西有

色金属控股集团有限责任公司审计部工作，2004 年 4 月至 2007 年 3 月任陕西有

色金属控股集团有限责任公司审计部副主任，2007 年 4 月至 2012 年 6 月任陕西

有色金属控股集团有限责任公司审计部主任，现任陕西有色金属控股集团有限责

任公司资产财务部主任、金堆城钼业股份有限公司监事会主席、宝鸡钛业股份有

限公司监事会监事。

    3、姜晓鹏先生，1966 年 10 月出生，高级统计师，2010 年 3 月至 2013 年 5

月任宝钛集团有限公司经济研究室副主任，2013 年 5 月至今任宝钛集团有限公

司财务部主任。

    4、耿爱武先生，1971 年 10 月出生，高级会计师。1994 年 9 月至 2013 年 2

月先后任宝钛集团有限公司动力公司生产科会计，动力公司气体供应科会计、科

长，2013 年 2 月至今任宝钛集团有限公司审计室副主任。

    说明:宝钛集团有限公司为公司控股股东，陕西有色金属控股集团有限责任

公司为公司实际控制人。


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