证券代码：600456   证券简称：宝钛股份   编号：2014－032

         宝鸡钛业股份有限公司
     第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2014 年 9 月 12 日在宝钛宾馆七楼会议室召开

了公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议分别由董事霍学

杰先生和董事长邹武装先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下

议案：

    1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举邹武装先生为公司董事长，

以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王文生先生为公司副董事长。

    2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任贾栓孝先生为公司总经理；

以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任郑海山先生为董事会秘书，以 10

票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任任鑫先生为证券事务代表。

    3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任张延东先生为公司副总经

理；以 10 同意，0 票反对，0 票弃权，聘任杨晓明先生为公司副总经理；

以 10 同意，0 票反对，0 票弃权，聘任王韦琪先生为公司副总经理；以 10

同意，0 票反对，0 票弃权，聘任赵建民先生为公司副总经理；以 10 票同

意，0 票反对，0 票弃权，聘任郑海山先生为公司总会计师（财务负责人）。

    以上各职务任期均为三年，时间自 2014 年 9 月 15 日起至 2017 年 9 月

14 日止。

    4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事会

各专门委员会成员的议案》。公司董事会各专门委员会成员为：

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(1)战略委员会：

   主任委员：邹武装

    成     员：王文生、霍学杰、唐炜、刘羽寅、贾栓孝、雷让岐；

（2）提名委员会：

    主任委员：万学国

    成     员：王文生、唐炜、曹春晓、张克东；

（3）审计委员会：

    主任委员：张克东

    成     员：霍学杰、万学国、曹春晓、雷让岐；

（4）薪酬与考核委员会：

    主任委员：曹春晓
   成      员：张克东、刘羽寅、贾栓孝。

特此公告

附：1、公司总经理、副总经理简历

    2、董事会秘书、证券事务代表简历

    3、公司总会计师（财务负责人）简历




                            宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                 二〇一四年九月十三日




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附件：

    1、公 司 总 经 理 、 副 总 经 理 简 历
    （ 1） 总 经 理 简 历

    贾栓孝先生，1962 年出生，工商管理硕士学位，成绩优异高级工程师。曾任

宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科长、

宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经

理等职，现任宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董

事，宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。

    （ 2） 副 总 经 理 简 历

     张延东先生，1962 年出生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师，曾任

宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组组长、宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、

厂长、监事会监事等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

    杨晓明先生，1956 年出生，大普学历，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工

厂外贸处副处长、处长、宝鸡钛业股份有限公司外贸处（部）处长、西北有色金

属研究院西部钛业有限公司市场营销部经理、总经理助理，宝鸡钛业股份有限公

司总经理助理，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

    王韦琪先生，1962 年 8 月生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师。曾任

宝鸡有色金属加工厂技工学校教师、宝鸡有色金属加工厂五分厂技术科工艺员、

开发科科长、助理工程师、工程师，宝鸡有色金属加工厂科技部科研试制科科长、

高级工程师、宝钛集团有限公司科技部副主任、副总工程师兼科技部主任、总工

艺师、宝钛研究院副院长等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

    赵建民先生，1960 年出生，大学学历，高级经济师。曾任宝鸡特种金属有限

责任公司十三车间副主任、主任，宝鸡特种金属有限责任公司执行董事、副总经

理（主持工作）、宝钛集团有限公司物资处处长、宝钛股份供应部主任、销售部


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主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
    2、 董 事 会 秘 书 、 证 券 事 务 代 表 简 历
    （ 1） 董 事 会 秘 书 简 历

    郑海山先生， 1964 年出生，大学学历，高级会计师。曾任宝鸡有色金属加

工厂财务部副主任、宝鸡钛业股份有限公司财务部主任、证券事务代表、宝鸡钛

业股份有限公司总会计师兼财务部主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司董事会

秘书、总会计师（财务负责人）。
    （ 2） 证 券 事 务 代 表 简 历

    任鑫先生， 1963 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，曾任宝鸡钛业股

份有限公司董事会办公室副主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室

主任、证券事务代表。
    3、 公 司 总 会 计 师 （ 财 务 负 责 人 ） 简 历

    郑海山先生简历，见董事会秘书简历。




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