证券代码：600456       证券简称：宝钛股份       编号：2014－035

         宝鸡钛业股份有限公司
     第六届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2014 年 10 月 17 日以书面形式向公司各位董

事发 出了 以通 讯表 决方 式召 开公 司第 六届 董事 会第 二次 会议 的通 知。 2014

年 10 月 28 日召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议通过认真审议，采

取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公

司 2014 年第三季度报告》；

      2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于执行新企业会

计准则相关项目数额调整情况说明的议案》；具体内容详见《宝鸡钛业股份

有限公司 2014 年第三季度报告》中三、重要事项，3.5 执行新会计准则对

合并财务报表的影响。

    3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订公司相关内

控制度的议案》；为进一步加强管理，规范内部控制， 结合公司实际情况，

公司对《公司差旅费管理办法》、《公司招待费管理办法》和《公司会计核算

制度》进行了修改与完善，原《公司差旅费管理办法》、《公司招待费管理办

法》和《公司会计核算制度》文件及相关规定同时废止。



     特此公告

                                     宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                           二〇一四年十月二十九日

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