证券代码:600456         证券简称:宝钛股份         编号:2014-036

            宝鸡钛业股份有限公司
        第六届监事会第二次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       宝鸡钛业股份有限公司于 2014 年 10 月 17 日以书面形式向公司各位监事

发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第二次会议的通知。公司于 2014 年

10 月 28 日召开了此次会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会

主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过

认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

       一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2014

年第三季度报告》。

       监事会认为：

       1、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，会计事

项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要

求。

       2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2014 第三季度报告》审议程序符合有关

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

       3、监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

       二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于执行新企业会计准则相

关项目数额调整情况说明的议案》

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    监事会认为：

   公司执行新企业会计准则相关项目数额调整是按照国家财政部、中国证监会、

上海证券交易所的相关文件要求进行合理变动调整的，决策程序符合相关法律法规

和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。




    特此公告




                                 宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                    二 O 一四年十月二十九日




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