证券代码：600456     证券简称：宝钛股份      编号：2015－019

         宝鸡钛业股份有限公司
     第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宝鸡钛业股份有限公司于 2015 年 7 月 31 日以书面形式向公司各位董事

发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第五次会议的通知。2015 年 8

月 12 日召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 通过认真审议，采取记

名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公

司 2015 年半年度报告》及其摘要；

    2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公

司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

    3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改公司相关制

度的议案》；为进一步加强管理，规范内部控制， 结合公司实际情况，公司

对《公司会计核算制度》进行了修改与完善 。



    特此公告



                                   宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                        二〇一五年八月十三日




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