宝钛股份:第六届监事会第五次会议决议公告2015-08-13
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2015-020
宝鸡钛业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2015 年 7 月 31 日以书面形式向公司各位监事
发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第五次会议的通知。公司于 2015
年 8 月 12 日召开了此次会议,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。会议由
监事会主席白林让主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,通过了以下议案:
1、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2015 年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》;
2、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
监事会认为:
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作, 公司 2015 年半年度报
告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度
的各项有关规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规
定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015 年半年度的经营管理
和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要审
议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
4、公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《 宝鸡
钛业股份有限公司 募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定,对募集资
金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇一五年八月十三日