证券代码：600456     证券简称：宝钛股份    编号：2015－023

             宝鸡钛业股份有限公司
         第六届董事会第二次临时会议
                   决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日以书面形式向公司各位董事

发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二次临时会议的通知。2015

年 8 月 31 日召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。本次会议通过认真审议，采

取记名投票方式，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

改<公司章程>的议案》；根据陕西证监局相关文件和要求，结合公司实际情

况，对《公司章程》“公司的利润分配政策”中“重大资金支出安排”具体

标准予以了明确，公司重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟投资、

项目建设、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计

净资产的 5%。此议案尚需提请公司股东大会审议通过。




    特此公告



                                 宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                      二〇一五年九月一日




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