证券代码:600456         证券简称:宝钛股份        编号:2015-024

                  宝鸡钛业股份有限公司
            第六届监事会第一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宝鸡钛业股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日以书面形式向公司各位监事

发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第一次临时会议的通知。公司于

2015 年 8 月 31 日召开了此次会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议通过认真审议，采

取记名投票方式，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于修改<公司

章程>的议案》；

    监事会认为：《公司章程》“公司的利润分配政策”中“重大资金支出安

排”具体标准的明确，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于

保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。


    特此公告




                                    宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                        二〇一五年九月一日