证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2015-024 宝鸡钛业股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日以书面形式向公司各位监事 发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第一次临时会议的通知。公司于 2015 年 8 月 31 日召开了此次会议,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议通过认真审议,采 取记名投票方式,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于修改<公司 章程>的议案》; 监事会认为:《公司章程》“公司的利润分配政策”中“重大资金支出安 排”具体标准的明确,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于 保护投资者合法权益,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。 特此公告 宝鸡钛业股份有限公司监事会 二〇一五年九月一日