证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2015-028 宝鸡钛业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于 2015 年 10 月 16 日以书面形式向公司各位董 事发 出了 以通 讯表 决方 式召 开公 司第 六届 董事 会第 六次 会议 的通 知。 2015 年 10 月 28 日召开了此次会议,会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人,会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议通过认真审议,采 取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案: 1、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2015 年第三季度报告》; 2、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于设立公司对外 联络办公室的议案》。 特此公告 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十九日 1