宝钛股份:2015年度社会责任报告2016-04-28
宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第七次会议材料
宝鸡钛业股份有限公司
2015 年度社会责任报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资
源,以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益
相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司履行社会责任的报
告》是公司根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指
引的规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的,反
映和披露了公司对落实科学发展观,构建和谐社会,推进经济社会可
持续发展,对国家和社会的全面发展、自然环境和生态,对公司股东、
债权人、员工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2016年4月
26日召开的公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议
审议通过。
一、公司的社会责任观
作为上市公司,公司一直将企业社会责任作为公司的基本价值观。
公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护债权人和员
工的合法权益,诚信对待供应商和客户,积极从事环境保护等公益事
业,为社会的发展做出更大的贡献,从而促进公司本身与全社会的协
调、和谐发展。历年来,在从事生产经营活动中,公司积极履行社会
责任观,一直坚持诚实信用的原则,遵守社会公德、商业道德,接受
政府和社会公众的监督。
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二、公司在促进经济可持续发展方面的工作
(一)2015 年度生产经营及每股社会贡献值情况
2015 年,面对国际经济增长乏力、国内经济增速放缓、钛行业需
求依然低迷、价格持续低位运行、竞争激烈的不利局面,公司紧紧围
绕“提质增效”,深入贯彻“全员市场营销观”、“全员成本控制观”,
在稳定原有市场基础上,积极开发新市场和新产品,提升抗风险能力,
承担社会责任。全年公司实现钛材销售量 7781.29 吨,营业收入 21.42
亿元,实现归属于公司普通股股东的净利润-1.87 亿元,为国家创造
税收 0.83 亿元,向员工支付的薪酬 2.75 亿元,向银行等债权人给付
的借款利息 1.34 亿元,依据上述数据和有关公式计算,2015 年公司
创造的每股社会贡献值为 0.71 元。
(二)股东和债权人权益保护情况
1、建立并完善公司内部控制体系,保障股东合法权益
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,不断完善公
司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,深入持久地开
展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。公司
建立了以《公司章程》为基础,以《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系,形成了
以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构,与管理层
之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治
理结构,切实保障全体股东和债权人的合法权益。
公司在2015年8月12日、8月31日召开的第六届董事会第五次会议、
第六届董事会第二次临时会议分别对《会计核算制度》、《公司章程》
进行了修改, 进一步完善了公司内部控制体系。
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2、规范股东大会运作机制,确保股东尤其是中小股东依法行使
权利
为规范股东大会的召集、召开,公司制定了《股东大会议事规则》,
并适时进行更新、修订。股东大会通知公告严格按照法律法规规定进
行公开发布,披露会议召开时间、地点、会议内容等,公开告知广大
投资者。公司股东大会的召集、召开严格遵守国家相关法律及公司制
定的《公司章程》、《股东大会议事规则》,并由律师出席见证。公
司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,并充分行使自
己的权利。在股东大会表决中,公司采用网络投票和现场投票相结合
的方式,方便更多中小股东参加股东大会,行使其权利。本年度公司
召开了1次股东大会,会议期间,公司设立了会务组,负责大会股东接
待等会务工作,维护了股东的合法权益,保证了股东大会的正常秩序
和议事效率。
3、严格履行信息披露义务,做好投资者关系管理工作
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股
票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,制订
了公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息及信息知情人管理制度》
和《外部信息使用人管理制度》,健全了信息披露制度和流程,维护
了股东的合法权益,有力保障了信息披露的公平性。
公司严格遵循公平、公正、公开的信息披露原则,及时、准确、
完整地披露公司的财务信息和重大事项信息,使公司股东和投资者及
时了解和掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。
2015年公司共披露定期报告4次,临时公告31次,未发生信息披露重大
差错和选择性信息披露现象,也未发生披露信息不及时或信息提前泄
露等造成市场波动的情形。
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公司在遵守信息披露相关规定的基础上加强与投资者沟通,通过
电话咨询、e互动、接待来访、网站平台、投资者交流会等方式构建投
资者与公司沟通的良好平台,使投资者能够及时了解、掌握公司的经
营动态、财务状况及重大事项的进展情况,发表对公司生产经营、财
务状况、发展战略的意见和建议,确保其享有法律、法规、规章所规
定的合法权益,提高公司运作透明度,促进公司诚信自律、规范运作,
提高决策水平。
4、积极做好生产经营工作,持续回报股东
2002年公司上市以来,公司坚持积极回报股东的理念,实施持续
稳定的高比例现金分红政策,积极构建与股东、投资者的和谐关系。
根据企业实际情况,公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案,
明确规定公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,
现金分红方式优先于股票股利方式,且公司在满足正常生产经营的资
金需求情况下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的百分之三十。上市以来,公司积极以现金方
式回报股东,累计创净利润 13.75亿元,累计派现9.60亿元,派现率
为69.82%,实施公积金转增股本1.8亿股,为广大投资者创造了实实在
在的投资回报。
5、坚持稳健的财务政策,切实保护债权人的利益
公司坚持稳健的财务政策,不断提高财务风险管理,严格落实公
司相关财务管理制度,加强资金预算管理和财务风险控制,保障资产
和资金安全,严格按照与债权人签订的合同履行债务,对于与债权人
权益相关的重大事项,均向其进行了及时通报,未出现损害债权人利
益的情形。公司自上市以来,与合作各方建立了良好的关系,公司多
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次荣获“企业信用评价AAA级信用企业”、“中国有色金属行业企业信
用评价AAA级信用企业”、“全国守合同重信用企业”、银行“AAA”
信用、海关总署“AA”类企业等级评定。
(三)人才队伍建设情况
公司长期实施“人才强企”战略,积极推进人才工程建设,健立
健全员工教育培训管理制度和教育培训考核办法等相关规章制度,不
断加大员工教育经费投入,加强员工教育和培训工作,全面提升员工
素质。公司依托集团教育培训中心,同时外聘与公司建立有长期关系
的大学、职业学校教师担任客座教师,加强分层分类、多种形式的经
常性内外相结合的培训,同时,积极与西安交通大学、建筑科技大学
合作开展在职研究生培训计划,形成了全员性的知识培训、专业培训、
岗位培训、脱产与业余相结合的模式,为公司快速扩张提供充足的人
才支持。2015年,完成各类培训59期,公司级、分厂级培训3766人次,
专业技术人员继续教育培训3354人次,外出培训154余人次,为员工岗
位成才搭建了良好平台。
(四)科技创新情况
公司是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地,是国家高新技术
企业、火炬重点高新技术企业,所在地被誉为“中国钛城”、“中国
钛谷”,先后承担过8000多项新材料研制任务,完成了一大批重点科
研课题,取得了692项科技成果,获国家专利18项,国家、省部级科技
进步奖152项,获国家优质产品金奖3项、银奖4项,省部级优质产品奖
21项。
三、公司在促进社会可持续性发展方面的工作
(一)供应商、客户和消费者权益保护情况
公司坚持将诚信经营作为企业的基本责任,以产品质量作为品牌
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信誉的基础和保证,在企业发展产业、提升管理的过程中,不断提升
综合服务水平。坚持卓越品质,持续推进品牌标准化建设和全面质量
管理体系。恪守商业道德,提倡“公平、透明”采购,与供应商伙伴
合作共赢,致力于产业链的可持续发展。“宝钛牌”钛及钛合金加工
材不仅是中国的名牌产品,在国际市场上也成为“中国钛”的代名词,
公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标被认定为中国驰名商标,宝钛
品牌赢得了广泛信赖和支持。
1、建立严密有效的质量管理体系,提升产品品质
公司实行公司、二级单位、车间三级质量管理组织体系,每年下
达主要产品质量控制指标,各二级单位制定相应的质量计划,车间对
生产现场的质量控制和管理进行监控;坚持周调度会和月生产质量例
会制度,在每周调度会和每月生产质量例会上,通报质量情况,指出
存在问题及不足,提出对策和措施,要求责任单位、责任人加以落实,
会后公司质量部进行督促检查;通过组织各类培训,将专业知识系统
细化地深入到每个职工的日常工作中,实现质检服务规范化与专业化;
公司积极组织贯彻实施ISO9000系列标准,对现行质量体系有针对性改
进、更新和完善,并与国际惯例接轨;通过5S现场管理和精益化生产,
公司对工艺、设备、操作、管理等方面进行不断改进,提升产品精细
化水平,提高了公司产品质量的稳定性和成品率;按照质保体系的要
求,严格执行工艺纪律,加强基础工作,从过程控制上下功夫,完善
产品在投料、生产、销售过程中的质量跟踪和检查监督体系,有效减
少质量异议和事故的发生,降低因工序质量不合格返工或返修造成的
成本增加和质量损失,有效提高产品成品率。
2、以用户满意为宗旨,提高服务水平
公司严格履行与客户签订的产品订货合同,按照约定期限和质量
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规格标准交付产品。同时,对客户实行档案化管理,通过收集、分析
客户信息、通过网站交流、电话回访、实地走访、跟踪服务等方式,
调查客户满意程度,确定产品、服务过程的适宜性和有效性,不断提
高服务质量,改善内部管理,满足客户要求,增强客户满意度。
3、完善供应链管理体系,促进协同发展
遵循依法守信、合作共赢的市场机制原则对供应商进行管理,不
断完善采购流程与机制,推行公开招标和阳光采购,严格执行公司《招
标管理办法》,杜绝商业贿赂,为供应商创造公平、公正的良好竞争
环境;在选择、采购原材料、设备、备件时,优先选择技术先进、绿
色环保产品,不使用国家淘汰产品和技术落后设备,以确保公司生产
过程中的节能环保,同时促进供应商履行节能降耗的社会责任;在加
强与供应商业务合作的过程中,积极开展技术经验交流,协助供应商
解决技术难题、提高产品品质,帮助供应商成长;严格遵守并履行合
同约定,友好协商解决纷争,以保证供应商的合理合法权益。
(二)安全生产情况
公司认真贯彻落实《安全生产法》、《职业病防治法》和国家关
于安全生产的方针、政策,严格落实公司安全生产目标,与各有关单
位安全生产第一责任人签订了《安全生产承包责任书》,明确了各单
位的安全工作责任,提出了安全目标和奖惩办法,使安全工作职责明
确,责任到人,形成了自上而下的安全生产管理网络,为安全管理工
作正常运行提供保障;落实领导带班制度,严格进行现场检查,对存
在问题和隐患及时进行整改;每月开展安全自查,根据检查中发现的
问题,拿出具体解决方案和防范措施,并在公司每月的生产调度会上
进行通报交流。
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为了夯实安全管理基础,有效提高了职工的安全意识和应急处置
能力,公司大力开展新安全生产法培训、隐患排查治理、应急预案演
练等活动。公司通过定期举办安全生产专题培训班,对各单位的主要
安全负责人、分管负责人、安全生产管理员等进行岗位安全生产培训
和在岗继续教育,提高了各级管理人员的安全技能和责任意识,有效
地促进了公司安全管理绩效的提高;充分利用宝钛电视台、《中国宝
钛报》、广播站、板报等宣传媒体,加强对安全工作宣传;以“安全
生产月”等活动为契机,积极组织开展安全生产知识竞赛、安全生产
演讲、隐患排查治理等安全生产主题活动,培育企业安全文化,不断
推进先进安全生产理念。
2015年,公司举办了安全管理人员培训、安全环保专项立功劳动
竞赛、消防知识培训、消防演练,安全大检查、班组长安全培训、“安
康杯”及“青安岗在行动”安全漫画展等活动;对危险路段、地段强
化排查力度;吸取天津港危化品燃烧爆炸事故教训,开展全面安全检
查,排查隐患。2015年公司无重大劳动安全事故、重大设备事故。
(三)员工合法权益保护情况
员工是公司最宝贵的资源和财富,是企业血脉,公司的发展与成
功源于全体员工的共同努力。作为员工职业发展、事业成功和自我实
现的舞台,公司秉承以人为本的理念,维护好员工的基本权益,全力
营造安全健康的工作环境,实施人性化的生活服务安排,构建和谐稳
定的劳动关系
1、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,依法保
护员工的合法权益
公司依照《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》及相关法律
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法规,实行全员劳动合同制,依法保障员工应享有的各种权利。按时
足额为员工缴纳社会养老、工 伤、生育、失业、医疗、住房公积金和
企业年金等各项社会福利、保险,让员工得以享受企业发展的成果,
激发员工工作积极性,促进员工关系管理的和谐稳定;制定内部管理
制度,在用工、劳动安全、职业卫生、作息时间安排等方面均符合国
家及地方的有关规定和标准;实行核心骨干津贴制度和关键岗位绩效
奖励制度,提高技术队伍的凝聚力和工作热情;按照相关规定支付员
工加班费用,保证员工享受探亲假、婚假、产假等带薪休假;坚持对
困难员工进行慰问,帮穷扶困;重视改善员工的工作生活环境,组织
班车接送员工上下班,在员工生活区有绿地、室内乒乓球馆、羽毛球
馆、篮球馆、游泳池、室外足球场、篮球场、银行、邮政、宾馆、餐
厅、超市、幼儿园等一应俱全,为员工提供方便。
2、坚持做好员工关爱工作,促进公司和员工的和谐稳定
员工身体健康也是公司的关贴点,公司定期给员工进行免费体检,
关注和跟进员工健康状况,积极落实员工带薪休假制度,保证员工身
体健康;公司设立了领导接待日,亲自帮助员工解决实际问题。凡是
公司提出与员工有关的事都是大事,必须急办快办并及时答复,保证
员工满意。公司领导和各级管理人员还经常深入工作单位,实地了解
员工对公司经营管理、生活等与服务工作上的意见建议,并及时帮助
解决员工工作和生活中的问题与困难;针对刚入职的学生开展专业指
导培训,解决入职期间的实际困难,帮助他们快速转变身份。
3、完善组织管理结构,保护员工参与经营管理的权利
公司依据《公司法》和公司章程的规定,在监事会组成中设立两
名员工监事,占5名监事总数的1/3以上,并建立了职工监事选任制度,
代表全体员工监督公司董事会、经理层的生产经营,保障了员工参与
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经营管理的权利,促进了企业持续健康发展。
按照《工会法》,支持工会依法开展工作,对工资、福利、劳动
安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项,均通过员工代表大
会、工会会议的形式广泛听取员工的意见,关心和重视员工的合理需
求;设立员工合理化建议箱,听取员工的意见和建议等,通过各种方
式和途径,构建和谐稳定的劳资关系,加大改善员工生活力度,完善
员工薪酬激励机制,让员工享受企业发展成果。
4、组织员工开展多项活动,丰富员工业余生活
公司每年分别组织员工开展迎春联欢、纳凉晚会、乒乓球赛、羽
毛球赛、篮球赛、各类棋赛、书法、绘画、摄影、剪纸、奇石展等形
式多样的文化体育活动,丰富员工的业余休闲活动,在员工体能得到
锻炼强化的同时,也增强了员工的团结协作、拼搏进取精神。2015年
公司举行了第四届职工乒乓球赛、重阳节敬老活动、宝钛中航动力物
流杯羽毛球赛、第六届职工羽毛球赛、女职工庆“三八”专题活动、
元宵节社火游演、迎春联欢等极大地丰富了员工业余生活。
(四)参与公益事业情况
1、坚持做好送温暖工作,为困难员工送去公司的关怀
公司努力完善困难员工帮扶机制,建立完善了困难员工数据库,
大力开展困难员工帮扶救助活动,每年拨出专款用于困难员工救助与
帮扶,制定了相关规定,使帮扶工作制度化、常态化。同时,坚持元
旦、春节、国庆等主要节假日集中慰问、救助困难员工,使广大员工
切实感受到了公司大家庭的温暖,增强了公司的凝聚力和向心力。
2、积极支持当地政府的扶贫、援建项目,获得政府高度肯定
公司作为全国扶贫工作先进集体,认真贯彻落实陕西省委、省政
府的扶贫工作部署,切实履行扶贫包扶职责,从包扶村的实际出发,
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采取有效措施,加强基础设施建设,改善农村生产生活条件;积极捐
资助学,改善教学条件,帮扶失学儿童;因地制宜实施科技扶贫、产
业扶贫,促进农村产业结构调整,通过联户结对帮扶,与困难家庭实
现一对一结对帮扶。
2015年2月份公司扶贫领导小组赴惠家沟村,对“一对一”结对帮
扶的困难户进行春节慰问,带去了公司领导的关爱与帮助。4月份公司
扶贫办通过与惠家沟村支书沟通,调查了解村民情况后将公司团委组
织捐赠的4千多件衣裤、书籍及文体用品送到了贫困户手中。8月份公
司继续对今年高考品学兼优的家庭困难学子开展“金秋助学”活动,
丰富帮扶内涵。公司的扶贫工作得到了市、县政府的一致好评。
四、公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作
履行环境保护责任是企业的基本要求,也是创建资源节约型社会
的需要,更好地履行环保责任,是改善企业的形象,提高企业的声誉,
帮助企业实现可持续发展的重要途径。
(一)注重履行环境保护职责,增强环境保护与可持续发展能力
多年来,公司在加强生产经营管理、追求经济效益的同时,始终
坚持把环境保护与节能减排工作当作企业的一项重要任务来抓。公司
设立了专门部门专门人员负责公司环境保护工作,并提供了物力以及
技术和财力支持,与各二级单位签订环保工作责任书、考核指标和管
理要求,确保环保政策落到实处,经过不断努力,公司获得国家环境管
理体系ISO14001:2004标准的认证。近年来,国家对节能减排要求越来
越高,为了响应国家“治污降霾、保卫蓝天”的要求,公司进一步加
大了对节能减排的工作力度,认真落实各项环境保护措施,加强环保
设施的运行维护管理.2015年全年废酸再生2500吨,严格控制减少COD
排放,停止运行两台锅炉,年减排二氧化硫40吨,氮氧化物30吨,烟
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尘10吨。
(二)积极开展节能宣传工作,不断提高全员节能意识
公司积极开展了纪念“世界水日”和“中国水周”宣传活动,开
展了全国节能宣传周和全国低碳日宣传活动,举办了“节能环保知识
竞赛”,通过形式多样的各种宣传活动,进一步提高了广大员工的节
能减排意识,促进了企业节能减排工作的不断深入开展。
(三)强化效能监察,促进节能降耗工作开展
公司非常重视节能减排工作,建立节能效能监察机制,强化节能
管理制度建设的考核,期开展效能监察,查找出影响成本的关键耗能
环节,认真提出改进方案,不断提高企业能源管理水平,通过效能监
察,有力地促进了企业节能降耗工作开展。
(四)建立节能降耗责任考核制度,提升资源利用效率
创新管理、节能降耗成效显著,公司建立了科学的节能目标责任
考核制度,把节能降耗指标分解到重点耗能产品的每个环节,落实到
人,奖罚分明,极大的调动了员工节能的积极性。2015年单位产品综
合能耗比上年同期降低1.2%,全面完成了全年的节能降耗责任目标,
公司多次被陕西省人民政府授予节能降耗先进企业。
(五)推行用电绩效管理,提高节电工作成效
积极开展避峰填谷,调荷节电工作,千方百计减少电费支出,不
断降低生产成本,努力提高经济效益。在能源管理工作中,继续推行
对标管理,完善节能激励机制,修订了节约电费考核办法,鼓励各二
级单位合理安排生产,在保质保量完成生产任务的前提下,力争少用
高峰电,多用低谷电,2015年,公司在避峰填谷,调荷节电方面取得
了较好的成绩,完成全年节约计划167%,为降低企业生产成本,提高
经济效益做出了贡献。
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(六)加强能源计量管理工作,提高能源利用效率
能源计量是企业节能工作的基础,有利于提高能源利用效率,对
企业控制成本,建立资源节约型和节能型企业具有十分重要的意义。
为了加强公司能源计量工作,公司根据《节约能源法》、《用能单位
能源计量管理器具配备和管理通则》,并结合企业实际,建立了能源
计量体系,加强能源计量三级管理,保障了计量装置处于有效真实可
信的状态,促进企业能源计量工作科学化和标准化;通过定期组织培
训,提高计量人员的业务水平,减少人为因素对计量数据的影响,为
计量工作的有序开展提供人员保证。通过努力,企业能源计量工作跨
入陕西省先进行列,得到上级质量技术监督部门的肯定。
(七)注重建设“绿色生态社区”,营造员工优质生活工作环境
公司一贯重视社区及周边的生态环境建设,以生态园林理论指导
社区及周边生态的绿化建设工作,努力创建一个无污染、无废物、高
效能、优美文明的现代化工厂。防治社区环境污染,生活垃圾袋装化,
有分类回收装置和明显标志,定点存放,日产日清,各种公共设施保
持完好,各个公共场所的环境管理有序。2015年,填平补齐乔灌木1340
余棵、改造草坪1460余平方米,大面积拔草5次、局部7次,大面积打
药除虫5次、不间断进行9次,在春秋干旱季节对厂区绿化苗木全面浇
水5次,创造了良好的厂区生态环境,多次被全国绿化委员会评为造林
绿化先进单位。
2015年,公司积极承担社会责任,落实可持续发展与科学发展观,
充分关注公司股东、员工、债权人、客户及社区在内的利益相关者的
共同利益,在环保、公益事业、员工保护、股东权益保护等方面,取
得一定成绩,促进了公司及社会经济的可持续发展,在今后的生产经
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营管理中,公司将继续积极履行社会责任,在追求经济效益、保护股
东利益的同时,积极保护债权人和员工的合法权益,诚信对待供应商
和客户,加大环境保护和资源利用力度,积极参加各类公益活动,努
力为社会主义和谐社会建设作出应有的贡献。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
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