宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第七次会议材料




               宝鸡钛业股份有限公司
              2015 年度社会责任报告
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资
源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益
相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司履行社会责任的报
告》是公司根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指
引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的，反
映和披露了公司对落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可
持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和生态，对公司股东、
债权人、员工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2016年4月
26日召开的公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议
审议通过。
     一、公司的社会责任观
    作为上市公司，公司一直将企业社会责任作为公司的基本价值观。
公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员
工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事
业，为社会的发展做出更大的贡献，从而促进公司本身与全社会的协
调、和谐发展。历年来，在从事生产经营活动中，公司积极履行社会
责任观，一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受
政府和社会公众的监督。


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    二、公司在促进经济可持续发展方面的工作
    （一）2015 年度生产经营及每股社会贡献值情况
    2015 年，面对国际经济增长乏力、国内经济增速放缓、钛行业需
求依然低迷、价格持续低位运行、竞争激烈的不利局面，公司紧紧围
绕“提质增效”，深入贯彻“全员市场营销观”、“全员成本控制观”，
在稳定原有市场基础上，积极开发新市场和新产品，提升抗风险能力，
承担社会责任。全年公司实现钛材销售量 7781.29 吨，营业收入 21.42
亿元，实现归属于公司普通股股东的净利润-1.87 亿元，为国家创造
税收 0.83 亿元，向员工支付的薪酬 2.75 亿元，向银行等债权人给付
的借款利息 1.34 亿元，依据上述数据和有关公式计算，2015 年公司
创造的每股社会贡献值为 0.71 元。
    （二）股东和债权人权益保护情况
    1、建立并完善公司内部控制体系，保障股东合法权益
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公
司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开
展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司
建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了
以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层
之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治
理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。
    公司在2015年8月12日、8月31日召开的第六届董事会第五次会议、
第六届董事会第二次临时会议分别对《会计核算制度》、《公司章程》
进行了修改， 进一步完善了公司内部控制体系。

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    2、规范股东大会运作机制，确保股东尤其是中小股东依法行使
权利
    为规范股东大会的召集、召开，公司制定了《股东大会议事规则》，
并适时进行更新、修订。股东大会通知公告严格按照法律法规规定进
行公开发布，披露会议召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大
投资者。公司股东大会的召集、召开严格遵守国家相关法律及公司制
定的《公司章程》、《股东大会议事规则》，并由律师出席见证。公
司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自
己的权利。在股东大会表决中，公司采用网络投票和现场投票相结合
的方式，方便更多中小股东参加股东大会，行使其权利。本年度公司
召开了1次股东大会，会议期间，公司设立了会务组，负责大会股东接
待等会务工作，维护了股东的合法权益，保证了股东大会的正常秩序
和议事效率。
    3、严格履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股
票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，制订
了公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息及信息知情人管理制度》
和《外部信息使用人管理制度》，健全了信息披露制度和流程，维护
了股东的合法权益，有力保障了信息披露的公平性。
    公司严格遵循公平、公正、公开的信息披露原则，及时、准确、
完整地披露公司的财务信息和重大事项信息，使公司股东和投资者及
时了解和掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

2015年公司共披露定期报告4次，临时公告31次，未发生信息披露重大
差错和选择性信息披露现象，也未发生披露信息不及时或信息提前泄
露等造成市场波动的情形。
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    公司在遵守信息披露相关规定的基础上加强与投资者沟通，通过
电话咨询、e互动、接待来访、网站平台、投资者交流会等方式构建投

资者与公司沟通的良好平台，使投资者能够及时了解、掌握公司的经
营动态、财务状况及重大事项的进展情况，发表对公司生产经营、财
务状况、发展战略的意见和建议，确保其享有法律、法规、规章所规

定的合法权益，提高公司运作透明度，促进公司诚信自律、规范运作，
提高决策水平。
    4、积极做好生产经营工作，持续回报股东

    2002年公司上市以来，公司坚持积极回报股东的理念，实施持续
稳定的高比例现金分红政策，积极构建与股东、投资者的和谐关系。
根据企业实际情况，公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，

明确规定公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，
现金分红方式优先于股票股利方式，且公司在满足正常生产经营的资
金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年

实现的年均可分配利润的百分之三十。上市以来，公司积极以现金方
式回报股东，累计创净利润 13.75亿元，累计派现9.60亿元，派现率
为69.82%，实施公积金转增股本1.8亿股，为广大投资者创造了实实在
在的投资回报。
    5、坚持稳健的财务政策，切实保护债权人的利益
    公司坚持稳健的财务政策，不断提高财务风险管理，严格落实公
司相关财务管理制度，加强资金预算管理和财务风险控制，保障资产
和资金安全，严格按照与债权人签订的合同履行债务，对于与债权人
权益相关的重大事项，均向其进行了及时通报，未出现损害债权人利
益的情形。公司自上市以来，与合作各方建立了良好的关系，公司多

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次荣获“企业信用评价AAA级信用企业”、“中国有色金属行业企业信
用评价AAA级信用企业”、“全国守合同重信用企业”、银行“AAA”

信用、海关总署“AA”类企业等级评定。
    （三）人才队伍建设情况
    公司长期实施“人才强企”战略，积极推进人才工程建设，健立

健全员工教育培训管理制度和教育培训考核办法等相关规章制度，不
断加大员工教育经费投入，加强员工教育和培训工作，全面提升员工
素质。公司依托集团教育培训中心，同时外聘与公司建立有长期关系

的大学、职业学校教师担任客座教师，加强分层分类、多种形式的经
常性内外相结合的培训，同时，积极与西安交通大学、建筑科技大学
合作开展在职研究生培训计划，形成了全员性的知识培训、专业培训、

岗位培训、脱产与业余相结合的模式，为公司快速扩张提供充足的人
才支持。2015年，完成各类培训59期，公司级、分厂级培训3766人次，
专业技术人员继续教育培训3354人次，外出培训154余人次，为员工岗

位成才搭建了良好平台。
    （四）科技创新情况
    公司是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地，是国家高新技术
企业、火炬重点高新技术企业，所在地被誉为“中国钛城”、“中国
钛谷”，先后承担过8000多项新材料研制任务，完成了一大批重点科
研课题，取得了692项科技成果，获国家专利18项，国家、省部级科技
进步奖152项，获国家优质产品金奖3项、银奖4项，省部级优质产品奖
21项。
    三、公司在促进社会可持续性发展方面的工作
    （一）供应商、客户和消费者权益保护情况
    公司坚持将诚信经营作为企业的基本责任，以产品质量作为品牌
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信誉的基础和保证，在企业发展产业、提升管理的过程中，不断提升
综合服务水平。坚持卓越品质，持续推进品牌标准化建设和全面质量
管理体系。恪守商业道德，提倡“公平、透明”采购，与供应商伙伴
合作共赢，致力于产业链的可持续发展。“宝钛牌”钛及钛合金加工
材不仅是中国的名牌产品,在国际市场上也成为“中国钛”的代名词，
公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标被认定为中国驰名商标，宝钛
品牌赢得了广泛信赖和支持。
    1、建立严密有效的质量管理体系，提升产品品质
    公司实行公司、二级单位、车间三级质量管理组织体系，每年下
达主要产品质量控制指标，各二级单位制定相应的质量计划，车间对
生产现场的质量控制和管理进行监控；坚持周调度会和月生产质量例
会制度，在每周调度会和每月生产质量例会上，通报质量情况，指出
存在问题及不足，提出对策和措施，要求责任单位、责任人加以落实，

会后公司质量部进行督促检查；通过组织各类培训，将专业知识系统
细化地深入到每个职工的日常工作中，实现质检服务规范化与专业化；
公司积极组织贯彻实施ISO9000系列标准，对现行质量体系有针对性改
进、更新和完善，并与国际惯例接轨；通过5S现场管理和精益化生产，
公司对工艺、设备、操作、管理等方面进行不断改进，提升产品精细
化水平，提高了公司产品质量的稳定性和成品率；按照质保体系的要
求，严格执行工艺纪律，加强基础工作，从过程控制上下功夫，完善
产品在投料、生产、销售过程中的质量跟踪和检查监督体系，有效减
少质量异议和事故的发生，降低因工序质量不合格返工或返修造成的

成本增加和质量损失，有效提高产品成品率。
    2、以用户满意为宗旨，提高服务水平
    公司严格履行与客户签订的产品订货合同，按照约定期限和质量
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规格标准交付产品。同时，对客户实行档案化管理，通过收集、分析
客户信息、通过网站交流、电话回访、实地走访、跟踪服务等方式，

调查客户满意程度，确定产品、服务过程的适宜性和有效性，不断提
高服务质量，改善内部管理，满足客户要求，增强客户满意度。
    3、完善供应链管理体系，促进协同发展

    遵循依法守信、合作共赢的市场机制原则对供应商进行管理，不
断完善采购流程与机制，推行公开招标和阳光采购，严格执行公司《招
标管理办法》，杜绝商业贿赂，为供应商创造公平、公正的良好竞争

环境；在选择、采购原材料、设备、备件时，优先选择技术先进、绿
色环保产品，不使用国家淘汰产品和技术落后设备，以确保公司生产
过程中的节能环保，同时促进供应商履行节能降耗的社会责任；在加

强与供应商业务合作的过程中，积极开展技术经验交流，协助供应商
解决技术难题、提高产品品质，帮助供应商成长；严格遵守并履行合
同约定，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。

    （二）安全生产情况
    公司认真贯彻落实《安全生产法》、《职业病防治法》和国家关
于安全生产的方针、政策，严格落实公司安全生产目标，与各有关单
位安全生产第一责任人签订了《安全生产承包责任书》，明确了各单
位的安全工作责任，提出了安全目标和奖惩办法，使安全工作职责明
确，责任到人，形成了自上而下的安全生产管理网络，为安全管理工
作正常运行提供保障；落实领导带班制度，严格进行现场检查，对存
在问题和隐患及时进行整改；每月开展安全自查，根据检查中发现的
问题，拿出具体解决方案和防范措施，并在公司每月的生产调度会上
进行通报交流。

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    为了夯实安全管理基础，有效提高了职工的安全意识和应急处置
能力，公司大力开展新安全生产法培训、隐患排查治理、应急预案演

练等活动。公司通过定期举办安全生产专题培训班，对各单位的主要
安全负责人、分管负责人、安全生产管理员等进行岗位安全生产培训
和在岗继续教育，提高了各级管理人员的安全技能和责任意识，有效

地促进了公司安全管理绩效的提高；充分利用宝钛电视台、《中国宝
钛报》、广播站、板报等宣传媒体，加强对安全工作宣传；以“安全
生产月”等活动为契机，积极组织开展安全生产知识竞赛、安全生产

演讲、隐患排查治理等安全生产主题活动，培育企业安全文化，不断
推进先进安全生产理念。
    2015年，公司举办了安全管理人员培训、安全环保专项立功劳动

竞赛、消防知识培训、消防演练，安全大检查、班组长安全培训、“安
康杯”及“青安岗在行动”安全漫画展等活动；对危险路段、地段强
化排查力度；吸取天津港危化品燃烧爆炸事故教训，开展全面安全检

查，排查隐患。2015年公司无重大劳动安全事故、重大设备事故。
    （三）员工合法权益保护情况
    员工是公司最宝贵的资源和财富，是企业血脉，公司的发展与成
功源于全体员工的共同努力。作为员工职业发展、事业成功和自我实
现的舞台，公司秉承以人为本的理念，维护好员工的基本权益，全力
营造安全健康的工作环境，实施人性化的生活服务安排，构建和谐稳
定的劳动关系
    1、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保
护员工的合法权益
    公司依照《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》及相关法律

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法规，实行全员劳动合同制，依法保障员工应享有的各种权利。按时
足额为员工缴纳社会养老、工 伤、生育、失业、医疗、住房公积金和

企业年金等各项社会福利、保险，让员工得以享受企业发展的成果，
激发员工工作积极性，促进员工关系管理的和谐稳定；制定内部管理
制度，在用工、劳动安全、职业卫生、作息时间安排等方面均符合国

家及地方的有关规定和标准；实行核心骨干津贴制度和关键岗位绩效
奖励制度，提高技术队伍的凝聚力和工作热情；按照相关规定支付员
工加班费用，保证员工享受探亲假、婚假、产假等带薪休假；坚持对

困难员工进行慰问，帮穷扶困；重视改善员工的工作生活环境，组织
班车接送员工上下班，在员工生活区有绿地、室内乒乓球馆、羽毛球
馆、篮球馆、游泳池、室外足球场、篮球场、银行、邮政、宾馆、餐

厅、超市、幼儿园等一应俱全，为员工提供方便。
    2、坚持做好员工关爱工作，促进公司和员工的和谐稳定
    员工身体健康也是公司的关贴点，公司定期给员工进行免费体检，

关注和跟进员工健康状况，积极落实员工带薪休假制度，保证员工身
体健康；公司设立了领导接待日，亲自帮助员工解决实际问题。凡是
公司提出与员工有关的事都是大事，必须急办快办并及时答复，保证
员工满意。公司领导和各级管理人员还经常深入工作单位，实地了解
员工对公司经营管理、生活等与服务工作上的意见建议，并及时帮助
解决员工工作和生活中的问题与困难；针对刚入职的学生开展专业指
导培训，解决入职期间的实际困难，帮助他们快速转变身份。
    3、完善组织管理结构，保护员工参与经营管理的权利
    公司依据《公司法》和公司章程的规定，在监事会组成中设立两
名员工监事，占5名监事总数的1/3以上，并建立了职工监事选任制度，
代表全体员工监督公司董事会、经理层的生产经营，保障了员工参与
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经营管理的权利，促进了企业持续健康发展。
   按照《工会法》，支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动
安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，均通过员工代表大
会、工会会议的形式广泛听取员工的意见，关心和重视员工的合理需
求；设立员工合理化建议箱，听取员工的意见和建议等，通过各种方
式和途径，构建和谐稳定的劳资关系，加大改善员工生活力度，完善
员工薪酬激励机制，让员工享受企业发展成果。
    4、组织员工开展多项活动，丰富员工业余生活
   公司每年分别组织员工开展迎春联欢、纳凉晚会、乒乓球赛、羽
毛球赛、篮球赛、各类棋赛、书法、绘画、摄影、剪纸、奇石展等形
式多样的文化体育活动，丰富员工的业余休闲活动，在员工体能得到
锻炼强化的同时，也增强了员工的团结协作、拼搏进取精神。2015年
公司举行了第四届职工乒乓球赛、重阳节敬老活动、宝钛中航动力物
流杯羽毛球赛、第六届职工羽毛球赛、女职工庆“三八”专题活动、
元宵节社火游演、迎春联欢等极大地丰富了员工业余生活。
    （四）参与公益事业情况
    1、坚持做好送温暖工作，为困难员工送去公司的关怀
   公司努力完善困难员工帮扶机制，建立完善了困难员工数据库，
大力开展困难员工帮扶救助活动，每年拨出专款用于困难员工救助与
帮扶，制定了相关规定，使帮扶工作制度化、常态化。同时，坚持元
旦、春节、国庆等主要节假日集中慰问、救助困难员工，使广大员工
切实感受到了公司大家庭的温暖，增强了公司的凝聚力和向心力。
    2、积极支持当地政府的扶贫、援建项目，获得政府高度肯定
   公司作为全国扶贫工作先进集体，认真贯彻落实陕西省委、省政
府的扶贫工作部署，切实履行扶贫包扶职责，从包扶村的实际出发，

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采取有效措施，加强基础设施建设，改善农村生产生活条件；积极捐
资助学，改善教学条件，帮扶失学儿童；因地制宜实施科技扶贫、产
业扶贫，促进农村产业结构调整，通过联户结对帮扶，与困难家庭实
现一对一结对帮扶。
    2015年2月份公司扶贫领导小组赴惠家沟村，对“一对一”结对帮
扶的困难户进行春节慰问，带去了公司领导的关爱与帮助。4月份公司
扶贫办通过与惠家沟村支书沟通，调查了解村民情况后将公司团委组
织捐赠的4千多件衣裤、书籍及文体用品送到了贫困户手中。8月份公
司继续对今年高考品学兼优的家庭困难学子开展“金秋助学”活动，
丰富帮扶内涵。公司的扶贫工作得到了市、县政府的一致好评。
    四、公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作
    履行环境保护责任是企业的基本要求，也是创建资源节约型社会
的需要，更好地履行环保责任，是改善企业的形象，提高企业的声誉，
帮助企业实现可持续发展的重要途径。
    （一）注重履行环境保护职责，增强环境保护与可持续发展能力
    多年来，公司在加强生产经营管理、追求经济效益的同时，始终
坚持把环境保护与节能减排工作当作企业的一项重要任务来抓。公司

设立了专门部门专门人员负责公司环境保护工作，并提供了物力以及
技术和财力支持，与各二级单位签订环保工作责任书、考核指标和管
理要求，确保环保政策落到实处,经过不断努力，公司获得国家环境管
理体系ISO14001:2004标准的认证。近年来，国家对节能减排要求越来
越高，为了响应国家“治污降霾、保卫蓝天”的要求，公司进一步加
大了对节能减排的工作力度，认真落实各项环境保护措施，加强环保

设施的运行维护管理.2015年全年废酸再生2500吨，严格控制减少COD
排放，停止运行两台锅炉，年减排二氧化硫40吨，氮氧化物30吨，烟
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尘10吨。
    （二）积极开展节能宣传工作，不断提高全员节能意识

   公司积极开展了纪念“世界水日”和“中国水周”宣传活动，开
展了全国节能宣传周和全国低碳日宣传活动，举办了“节能环保知识
竞赛”，通过形式多样的各种宣传活动，进一步提高了广大员工的节

能减排意识，促进了企业节能减排工作的不断深入开展。
    （三）强化效能监察，促进节能降耗工作开展
   公司非常重视节能减排工作，建立节能效能监察机制，强化节能

管理制度建设的考核，期开展效能监察，查找出影响成本的关键耗能
环节，认真提出改进方案，不断提高企业能源管理水平，通过效能监
察，有力地促进了企业节能降耗工作开展。

    （四）建立节能降耗责任考核制度，提升资源利用效率
   创新管理、节能降耗成效显著，公司建立了科学的节能目标责任
考核制度，把节能降耗指标分解到重点耗能产品的每个环节，落实到

人，奖罚分明，极大的调动了员工节能的积极性。2015年单位产品综
合能耗比上年同期降低1.2%，全面完成了全年的节能降耗责任目标，
公司多次被陕西省人民政府授予节能降耗先进企业。
    （五）推行用电绩效管理，提高节电工作成效
   积极开展避峰填谷，调荷节电工作，千方百计减少电费支出，不
断降低生产成本，努力提高经济效益。在能源管理工作中，继续推行
对标管理，完善节能激励机制，修订了节约电费考核办法，鼓励各二
级单位合理安排生产，在保质保量完成生产任务的前提下，力争少用
高峰电，多用低谷电，2015年，公司在避峰填谷，调荷节电方面取得
了较好的成绩，完成全年节约计划167%，为降低企业生产成本，提高
经济效益做出了贡献。
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    （六）加强能源计量管理工作，提高能源利用效率
    能源计量是企业节能工作的基础，有利于提高能源利用效率，对
企业控制成本，建立资源节约型和节能型企业具有十分重要的意义。
为了加强公司能源计量工作，公司根据《节约能源法》、《用能单位
能源计量管理器具配备和管理通则》，并结合企业实际，建立了能源
计量体系，加强能源计量三级管理，保障了计量装置处于有效真实可
信的状态，促进企业能源计量工作科学化和标准化；通过定期组织培
训，提高计量人员的业务水平，减少人为因素对计量数据的影响，为
计量工作的有序开展提供人员保证。通过努力，企业能源计量工作跨
入陕西省先进行列，得到上级质量技术监督部门的肯定。
    （七）注重建设“绿色生态社区”，营造员工优质生活工作环境
    公司一贯重视社区及周边的生态环境建设，以生态园林理论指导
社区及周边生态的绿化建设工作，努力创建一个无污染、无废物、高
效能、优美文明的现代化工厂。防治社区环境污染，生活垃圾袋装化，
有分类回收装置和明显标志，定点存放，日产日清，各种公共设施保
持完好，各个公共场所的环境管理有序。2015年，填平补齐乔灌木1340
余棵、改造草坪1460余平方米，大面积拔草5次、局部7次，大面积打
药除虫5次、不间断进行9次，在春秋干旱季节对厂区绿化苗木全面浇
水5次，创造了良好的厂区生态环境，多次被全国绿化委员会评为造林
绿化先进单位。


    2015年，公司积极承担社会责任，落实可持续发展与科学发展观，
充分关注公司股东、员工、债权人、客户及社区在内的利益相关者的
共同利益，在环保、公益事业、员工保护、股东权益保护等方面，取
得一定成绩，促进了公司及社会经济的可持续发展，在今后的生产经
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营管理中，公司将继续积极履行社会责任，在追求经济效益、保护股
东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商
和客户，加大环境保护和资源利用力度，积极参加各类公益活动，努
力为社会主义和谐社会建设作出应有的贡献。




                           宝鸡钛业股份有限公司董事会
                              二〇一六年四月二十六日




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