证券代码：600456     证券简称：宝钛股份      编号：2016－011

                    宝鸡钛业股份有限公司
              第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2016 年 5 月 6 日以书面形式向公司各位董事

发出召开公司第六届董事会第八次会议的通知。2016 年 5 月 19 日在宝钛宾

馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际亲自出席 9 人，

独立董事张克东因事未出席会议，委托独立董事万学国 出席会议并代为行使

表决权。公司监事和总经理、副总经理、财务总监列席了会议。会议由董事

长邹武装主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司总工程

师的议案》，董事会同意聘任贾栓孝先生为公司总工程师（兼），任期时间自

董事会审议通过之日起至 2017 年 9 月 14 日止。

    2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总经

理的议案》，董事会同意聘任张延生、王鼎春先生为公司副总经理， 任期时

间自董事会审议通过之日起至 2017 年 9 月 14 日止。

    附：1、公司总工程师简历

        2、公司副总经理简历



   特此公告



                                       宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                         二〇一六年五月二十日


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附件：

    1、公 司 总 工 程 师 简 历

    贾栓孝先生， 1962 年出生，工商管理硕士学位，成绩优异高级工程师。曾任

宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科长、

宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经

理等职，现任宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董

事，宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。

    2、公 司 副 总 经 理 简 历

    张延生先生，1964 年 6 月生，大专学历，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有

色金属加工厂技术处标准化管理科长，宝鸡有色金属加工厂科技部工艺、标准化

技术副主任，宝鸡有色金属加工厂质量部质量管理、质量检验副主任、副总工程

师兼质量部主任，宝钛试验中心主任，宝钛集团副总工程师兼质量部主任，宝钛

集团总质量师、总工艺师等职。

    王鼎春先生，1965 年 2 月生，大学学历，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有

色金属加工厂四分厂技术科副科长、四车间主任，宝鸡有色金属加工厂产品开发

处业务主管，宝鸡有色金属加工厂研究所副所长，宝鸡有色金属加工厂难熔公司

副总经理、总经理，西北锆管有限责任公司董事，宝钛集团副总工程师，宝钛研

究院副院长、常务副院长等职。




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