证券代码：600456      证券简称：宝钛股份   编号：2016－017

         宝鸡钛业股份有限公司
     第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2016 年 8 月 12 日以书面形式向公司各位董事

发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第九次会议的通知。2016 年 8

月 24 日召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 通过认真审议，采取记

名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公

司 2016 年半年度报告》及其摘要；

    2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公

司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

    3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于制定<公司信息

披露暂缓与豁免事务管理制度 >的议案》；

    4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改<公司章程>

的议案》；为了进一步规范公司运作，满足公司日常生产经营 的要求，更好

地适应市场经济发展的需要，根据公司实际情况，拟对公司章程中有关条款

进行修订，具体修改内容如下：

    1、原第五条：“第五条 公司住所：陕西省宝鸡市钛城路 1 号，”，

    现修改为：“第五条 公司住所：宝鸡市高新大道 88 号，”。

    2、原第十三条公司经营范围的内容中新增“仓储服务、不动产融资租

赁、不动产经营租赁、有形资产融资租赁服务、有 形动产经营租赁服务、咨

询服务、知识产权服务、经纪代理服务、转让土地使用权、转让专利或非专

                                   1
利技术、转让商标和著作权、转让其他权益性无形资产、销售建筑物或构筑

物及其他土地附着物”，

    现修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：钛及钛

合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、钢线材及钢筋产品的

生产、加工、销售、行纪；产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自

产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其

他企业所生产的产品。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设

备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品

除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、仓储服务、不动产融资租赁、

不动产经营租赁、有形资产融资租赁服务、有 形动产经营租赁服务、咨询服

务、知识产权服务、经纪代理服务、转让土地使用权、转让专利或非专利技

术、转让商标和著作权、转让其他权益性无形资产、销售建筑物或构筑物及

其他土地附着物。”

    公司章程的其他条款不变。此议案尚需提请公司股东大会审议通过。



    特此公告



                                宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                     二〇一六年八月二十六日




                                 2