宝钛股份:第六届董事会第九次会议决议公告2016-08-26
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2016-017
宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2016 年 8 月 12 日以书面形式向公司各位董事
发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第九次会议的通知。2016 年 8
月 24 日召开了此次会议,会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人,会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 通过认真审议,采取记
名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
1、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2016 年半年度报告》及其摘要;
2、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
3、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于制定<公司信息
披露暂缓与豁免事务管理制度 >的议案》;
4、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于修改<公司章程>
的议案》;为了进一步规范公司运作,满足公司日常生产经营 的要求,更好
地适应市场经济发展的需要,根据公司实际情况,拟对公司章程中有关条款
进行修订,具体修改内容如下:
1、原第五条:“第五条 公司住所:陕西省宝鸡市钛城路 1 号,”,
现修改为:“第五条 公司住所:宝鸡市高新大道 88 号,”。
2、原第十三条公司经营范围的内容中新增“仓储服务、不动产融资租
赁、不动产经营租赁、有形资产融资租赁服务、有 形动产经营租赁服务、咨
询服务、知识产权服务、经纪代理服务、转让土地使用权、转让专利或非专
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利技术、转让商标和著作权、转让其他权益性无形资产、销售建筑物或构筑
物及其他土地附着物”,
现修改为:“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:钛及钛
合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、钢线材及钢筋产品的
生产、加工、销售、行纪;产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自
产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其
他企业所生产的产品。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品
除外);经营进料加工和“三来一补”业务、仓储服务、不动产融资租赁、
不动产经营租赁、有形资产融资租赁服务、有 形动产经营租赁服务、咨询服
务、知识产权服务、经纪代理服务、转让土地使用权、转让专利或非专利技
术、转让商标和著作权、转让其他权益性无形资产、销售建筑物或构筑物及
其他土地附着物。”
公司章程的其他条款不变。此议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
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