证券代码：600456     证券简称：宝钛股份    编号：2016－021

         宝鸡钛业股份有限公司
     第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2016 年 9 月 30 日以书面形式向公司各位董事

发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第 十次会议的通知。2016 年

10 月 11 日召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取

记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2016

年度审计及内部控制审计机构的议案》；董事会决定继续聘请具有证券从业

资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年年度审计和内部

控制审计机构，审计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费）。

    2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提议召开公司 2016

年第一次临时股东大会的议案》；董事会决定于 2016 年 10 月 27 日以现场投

票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，股权登记日

为 2016 年 10 月 21 日。具体内容详见 2016－022 号公告。




    特此公告



                                 宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                      二〇一六年十月十二日




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