宝鸡钛业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会材料




       二 O 一六年十月二十七日
                    目       录
一、会议议程
二、会议议案
1、关于修改《公司章程》的议案………………………… 1
2、关于聘请公司2016 年度审计及内部控制审计机构的议案…2
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       2016 年第一次临时股东大会议程
第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：
 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
 2、审议《关于聘请公司 2016 年度审计及内部控制审计机构的议案》。
第四项、现场股东投票表决。
第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果。
第六项、统计网络投票结果
第七项、主持人宣读股东大会决议
第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第九项、与会董事签署会议决议
第十项、主持人宣布会议结束
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关于修改《宝鸡钛业股份有限公司章程》
                          的议案
各位股东：

    为了进一步规范公司运作，满足公司日常生产经营的要求，更好

地适应市场经济发展的需要，根据公司实际情况，拟对公司章程中有

关条款进行修订，具体修改内容如下：

    1、原第五条：“第五条 公司住所：陕西省宝鸡市钛城路 1

号，……”，

    现修改为：“第五条 公司住所：宝鸡市高新大道 88 号，……”。
    2、原第十三条公司经营范围的内容中新增“仓储服务、不动产

融资租赁、不动产经营租赁、有形资产融资租赁服务、有形动产经营

租赁服务、咨询服务、知识产权服务、经纪代理服务、转让土地使用

权、转让专利或非专利技术、转让商标和著作权、转让其他权益性无

形资产、销售建筑物或构筑物及其他土地附着物”，

    现修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、钢线材

及钢筋产品的生产、加工、销售、行纪；产品检测、对外投资、科技

开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自

行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。经营本企业生产所

需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国

家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三


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来一补”业务、仓储服务、不动产融资租赁、不动产经营租赁、有形

资产融资租赁服务、有形动产经营租赁服务、咨询服务、知识产权服

务、经纪代理服务、转让土地使用权、转让专利或非专利技术、转让

商标和著作权、转让其他权益性无形资产、销售建筑物或构筑物及其

他土地附着物。”

    公司章程的其他条款不变。
    该事项已经第六届董事会第九次会议审议并通过，请审议。




                                   宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                      二 O 一六年十月二十七日




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           关于聘请公司 2016 年度
     审计及内部控制审计机构的议案
各位股东：

    公司第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘请公司 2016

年度审计及内部控制审计机构的议案》，根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定，现拟继续聘请具有证券从业资格的天健会计师事务

所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计和内部控制审计机构，

审计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费）。现将该事项提交

本次会议，请审议。




                                     宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                          二〇一六年十月二十七日




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