宝钛股份:第六届监事会第十次会议决议公告2016-12-02
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2016-028
宝鸡钛业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2016 年 11 月 21 日以书面形式向公司各位监事
发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第 十次会议的通知。公司于 2016
年 12 月 1 日召开了此次会议,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。会议由
监事会主席白林让主 持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃
权,一致通过了《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。
监事会认为:
(一)该项关联交易的交易价格以独立第三方出具的评估报告为准,交
易价格合理、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
(二) 公司本次出售房产,有利于盘活现有资产、改善现金流,对公司财
务状况有一定的正面影响,符合公司及全体股东的利益。
(三)本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,关联
董事回避表决,审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定。
(四)公司第六届董事会第十二次会议提请股东大会授权董事会,并同
意董事会授权经理层全权办理与本次交易有关的全部事宜,符合有关法律法
规规定。
此项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二日