证券代码:600456         证券简称:宝钛股份        编号:2016-028

                   宝鸡钛业股份有限公司
               第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝鸡钛业股份有限公司于 2016 年 11 月 21 日以书面形式向公司各位监事
发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第 十次会议的通知。公司于 2016
年 12 月 1 日召开了此次会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由
监事会主席白林让主 持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃
权，一致通过了《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。
    监事会认为：
    （一）该项关联交易的交易价格以独立第三方出具的评估报告为准，交
易价格合理、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    (二) 公司本次出售房产，有利于盘活现有资产、改善现金流，对公司财
务状况有一定的正面影响，符合公司及全体股东的利益。
    （三）本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，关联
董事回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定。
    （四）公司第六届董事会第十二次会议提请股东大会授权董事会，并同
意董事会授权经理层全权办理与本次交易有关的全部事宜，符合有关法律法
规规定。

    此项议案尚须提交股东大会审议。


    特此公告


                                    宝鸡钛业股份有限公司监事会
                                       二〇一六年十二月二日