宝钛股份:2016年第二次临时股东大会材料2016-12-13
宝鸡钛业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会材料
二 O 一六年十二月二十日
目 录
一、会议议程
二、会议议案
1、关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案…………1
宝鸡钛业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会议程
第一项、主持人宣布会议开始,并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案:
1、审议《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。
第四项、现场股东投票表决
第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果
第六项、统计网络投票结果
第七项、主持人宣读股东大会决议
第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第九项、与会董事签署会议决议
第十项、主持人宣布会议结束
宝鸡钛业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会材料
关于公司向控股股东出售部分房产的
关联交易议案
各位股东:
公司控股股东宝钛集团有限公司拟购买公司位于宝鸡、汉中、西
安的三处房产及土地,三处房产基本情况如下:
单位:万元
评估价值
序 建筑面积 (含相应土
坐落 权证号 账面原值 账面净值
号 (平方米) 地使用权价
值)
宝鸡渭滨区 宝鸡市房权证
5 号楼、4 号 渭滨区字第
1 楼 1-2 营业 110623 号、 4768.42 1620.73 1019.14 2787.39
房、4 号楼-1 113365 号、
层 113364 号
汉中汉台区 汉中市房权证
2 望江路兴汉 汉台区字第 3996.14 1658.63 1123.05 2215.79
路交叉口 061463 号
西安市房权证
西安碑林区 碑林区字第
3 2834.46 1915.71 1178.61 2963.99
南大街 16 号 1100108005Ⅰ
-18_1-3~1
以上资产由宝鸡市华誉房地产评估有限责任公司评估,并出具了
相应的房地产估价报告,评估基准日为 2016 年 11 月 14 日,采用收
益法确定估价对象的市场价值。
参照上述评估报告,经与宝钛集团协商,公司与宝钛集团拟签署
《资产转让合同》,约定宝钛集团购买上述房产及土地,总建筑面积
为 11599.02 平方米,合同总价为 7967.17 万元,付款方式为公司股
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东大会通过之日起一个月内一次性付款。本次公司与控股股东宝钛集
团之间的交易构成关联交易。
公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经理层
全权办理与本次交易有关的全部事宜。
本次交易完成后,有利于盘活公司资产,有效回笼资金,提高资
金使用效率,对公司财务状况有一定的正面影响,符合公司及全体股
东的利益。
该事项已经第六届董事会第十二次会议审议并通过,请审议。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
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