宝鸡钛业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会材料




       二 O 一六年十二月二十日
                    目        录
一、会议议程
二、会议议案
1、关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案…………1
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       2016 年第二次临时股东大会议程
第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：
 1、审议《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。
第四项、现场股东投票表决
第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果
第六项、统计网络投票结果
第七项、主持人宣读股东大会决议
第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第九项、与会董事签署会议决议
第十项、主持人宣布会议结束
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        关于公司向控股股东出售部分房产的
                            关联交易议案
    各位股东：

        公司控股股东宝钛集团有限公司拟购买公司位于宝鸡、汉中、西

    安的三处房产及土地，三处房产基本情况如下：
                                                                  单位：万元
                                                                                评估价值
序                                  建筑面积                                  （含相应土
         坐落          权证号                     账面原值       账面净值
号                                 （平方米）                                 地使用权价
                                                                                  值）
      宝鸡渭滨区    宝鸡市房权证
     5 号楼、4 号    渭滨区字第
1     楼 1-2 营业   110623 号、     4768.42        1620.73       1019.14      2787.39
     房、4 号楼-1   113365 号、
          层         113364 号
      汉中汉台区    汉中市房权证
2     望江路兴汉     汉台区字第     3996.14        1658.63       1123.05      2215.79
       路交叉口      061463 号
                    西安市房权证
      西安碑林区     碑林区字第
3                                   2834.46        1915.71       1178.61        2963.99
     南大街 16 号   1100108005Ⅰ
                     -18_1-3～1

        以上资产由宝鸡市华誉房地产评估有限责任公司评估，并出具了

    相应的房地产估价报告，评估基准日为 2016 年 11 月 14 日，采用收

    益法确定估价对象的市场价值。

        参照上述评估报告，经与宝钛集团协商，公司与宝钛集团拟签署

    《资产转让合同》，约定宝钛集团购买上述房产及土地，总建筑面积

    为 11599.02 平方米，合同总价为 7967.17 万元，付款方式为公司股

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东大会通过之日起一个月内一次性付款。本次公司与控股股东宝钛集

团之间的交易构成关联交易。

   公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经理层

全权办理与本次交易有关的全部事宜。

   本次交易完成后，有利于盘活公司资产，有效回笼资金，提高资

金使用效率，对公司财务状况有一定的正面影响，符合公司及全体股

东的利益。


    该事项已经第六届董事会第十二次会议审议并通过，请审议。




                                    宝鸡钛业股份有限公司董事会

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