证券代码：600456          证券简称：宝钛股份     编号：2017－003

                      宝鸡钛业股份有限公司
                        日常关联交易公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
            本次交易无需提交公司股东大会审议
            日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的
依赖
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
       2017年1月10日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于对
2016年部分日常关联交易超额追加确认的议案》，关联董事回避表决，其余非关
联董事一致审议通过该议案。
   在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张克东、曹春晓、万学国、
刘羽寅对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董
事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意
见，认为：2016 年部分日常关联交易超额是公司生产经营实际需要，与各关联
方之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价
客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合
公司及全体股东利益。
   本次追加确认 2016 年部分日常关联交易的交易金额，未超过本公司最近一期
经审计净资产 5%，无需提交股东大会审议。

  （二）2016 年部分日常关联交易超出预计情况




                                    1
                                                                                 单位：元
                                                                                        预计金额与
 关联交                                                                                 实际发生金
                关联人        2016 预计金额        2016 实际发生金额     超出金额
 易类别                                                                                 额差异较大
                                                                                            的原因
           宝钛特种金属有                                                                    销售
                              35,000,000.00         52,034,404.33      17,034,404.33
           限公司                                                                            增加
向关联     中国有色金属工业
                                                                                             销售
人销售     总公司陕西节能技    9,000,000.00         11,295,086.78       2,295,086.78
                                                                                             增加
产品、商   术服务中心
品         山西太钢不锈钢                                                                    销售
                              304,600,000.00        434,241,546.55     129,641,546.55
           股份有限公司                                                                      增加
  合计              -         348,600,000.00        497,571,037.66     148,971,037.66

     二、关联方介绍和关联关系
     宝钛特种金属有限公司、中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心、
山西太钢不锈钢股份有限公司介绍和关联关系详见公司 2016 年 4 月 28 日《公司
关于关联交易事项的公告》（2016－006 号）、《公司日常关联交易公告》（2016－
005 号）。
     三、关联交易主要内容和定价政策
     公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市
场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价
政策详见公司 2016 年 4 月 28 日《公司关于关联交易事项的公告》（2016－006
号）、《公司日常关联交易公告》（2016－005 号）。
     四、关联交易目的和对公司的影响

     上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方
之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，
有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价
格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相
关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经
营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因
此对关联方形成较大的依赖。

     五、备查文件

     （1）董事会会议决议；


                                               2
（2）独立董事意见；


特此公告。




                          宝鸡钛业股份有限公司董事会
                            二〇一七年一月十一日




                      3