证券代码：600456       证券简称：宝钛股份   编号：2017－004

                      宝鸡钛业股份有限公司
            第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2017 年 3 月 16 日以书面形式向公司各位董事
发出召开公司第六届董事会第十三次会议的通知。2017 年 3 月 29 日在宝钛
宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。
公司监事和总经理、副总经理、财务总监列席了会议。会议由董事长邹武装
主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真
审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
    1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司董事会 2016 年度工作报告》。
    2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司总经理 2016 年度工作报告》。
    3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2016 年度财务决算方案》。
    4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2016 年度利润分配方案》，具体内容为：
    董事会拟以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共分配现金 21,513,285.00 元，剩余
利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。
    独立董事就该事项发表独立意见如下：
    结合公司生产经营状况、盈利能力、发展计划及资金需求等因素，我们
认为公司 2016 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的
需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或
中小股东利益的情况。我们同意公司 2016 年度利润分配预案，并提交公司
2016 年度股东大会审议。


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   5、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 》。具体内容详见 2017
－005 号公告。
   6、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2016 年年度报告》及其摘要。

    7、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公

司 2016 年度内部控制评价报告》。

    8、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公

司 2016 年度内部控制审计报告》。

    9、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公

司 2016 年履行社会责任的报告》。
   10、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交
易的议案》。具体内容详见 2017－006 号公告。

    11、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公

司独立董事 2016 年度述职报告》。

    12、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司向金融机构

申请贷款授信额度的议案》。

    13、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会审计委员

会 2016 年度履职情况报告》。

    审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行

投票表决。

   以上第 1、3、4、5、6、10、11、12 项议案尚需提交 2016 年度股东大

会审议。

   14、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提议召开公司 2016

年度股东大会的议案》。

   董事会决定于 2017 年 4 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式在

宝钛宾馆召开公司 2016 年度股东大会，会期半天，股权登记日为 2017 年 4
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月 20 日。具体内容详见 2017－007 号公告。




   特此公告




                                      宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                        二〇一七年三月三十一日




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