证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2017-009 宝鸡钛业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到公司董事唐炜女士的辞职申请,唐炜女士因工作变动原 因向公司董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。辞职后,唐炜女士 将不再在本公司担任任何职务 根据《 公司法》和《公司章程》的有关规定, 唐炜女士的辞职未导致董事 会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。唐炜女士的辞职申 请在送达公司董事会之日起生效。 在公司任职期间,唐炜女士认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健 发展发挥了积极作用。公司董事会对唐炜女士任职期间作出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二 O 一七年四月十四日 1