证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2019－004
宝鸡钛业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易需提交公司股东大会审议
日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的
依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年3月26日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司
日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议
案。
在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张克东、张金麟、万学国、
刘羽寅对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董
事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意
见，认为：上述关联交易事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，其
交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的
利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
此议案尚需获得公司 2018 年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会
上回避表决。
（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况(含超额部分追认)
预计金
额与实
年度预计金额 报告期实际发生 际发生
关联交易类别 关联人
（元） 金额（元） 金额差
异较大
的原因
宝钛特种金属有限公司 150,000,000.00 185,488,671.23
向关联人购买
宝鸡宝钛装备科技有限公司 3,000,000.00 1,251,688.70
原材料
宝鸡宝钛金属制品有限公司 6,000,000.00 5,580,079.51
1
宝鸡七一商贸有限公司 6,000,000.00 4,145,306.22
宝钛集团有限公司 29,100,000.00 25,444,435.29
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 8,000,000.00 5,063,501.82
陕西泰乐节能技术服务有限公司 17,431.30
宝鸡欧亚化工设备制造厂 1,000,000.00 1,644,448.56
山西太钢不锈钢股份有限公司 320,000,000.00 143,029,410.98
宝色特种设备有限公司 117,333.35
宝钛商贸（宝鸡）有限公司 30,000,000.00 41,931,421.46
宝鸡宝钛运输实业有限公司 21,666.65
宝钛太白新材料科技有限公司 3,000,000.00 69,496.11
小 计 556,100,000.00 413,804,891.18
向关联人购买
宝钛集团有限公司 150,000,000.00 122,562,590.92
燃料和动力
宝钛集团有限公司 132,000,000.00 87,576,854.45
宝钛集团有限公司七一商店分公司 1,711.08
宝钛特种金属有限公司 40,000,000.00 25,794,011.09
宝鸡欧亚化工设备制造厂 23,000,000.00 18,802,010.22
南京宝色股份公司 40,000,000.00 56,422,254.58
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 28,000,000.00 58,515,968.13
宝鸡宝钛金属制品有限公司 2,000,000.00 740,126.54
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 2,200,000.00 32,607.32
向关联人销售 宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）
1,000,000.00 638.97
产品、商品 有限责任公司
陕西泰乐节能技术服务有限公司 8,000,000.00 3,560,904.58
宝鸡宝钛装备科技有限公司 2,300,000.00
山西太钢不锈钢股份有限公司 460,000,000.00 222,575,712.65
上海钛坦金属材料厂 205,467.27
宝钛商贸（宝鸡）有限公司 15,000,000.00 670,620.39
宝钛太白新材料科技有限公司 3,000,000.00 527.59
宝鸡宝钛运输实业有限公司 1,000,000.00 88,220.23
小 计 757,500,000.00 474,987,635.09
宝鸡欧亚化工设备制造厂 3,500,000.00 1,525,182.28
宝钛集团有限公司 500,000.00 564,670.85
宝钛特种金属有限公司 380,817.20
向关联人提供 宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 1,111.11
劳务 宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）
18,965.52
有限责任公司
宝鸡宝钛装备科技有限公司 500,000.00
小 计 4,500,000.00 2,490,746.96
宝钛集团有限公司 46,000,000.00 63,857,440.15
接受关联人提 宝鸡宝钛金属制品有限公司 8,500,000.00 10,301,361.78
供的劳务 宝钛特种金属有限公司 3,000,000.00 1,706,460.38
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 500,000.00
2
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 2,000,000.00 56,575.47
陕西泰乐节能技术服务有限公司 300,368.90
宝钛太白新材料科技有限公司 1,500,000.00 1,386,293.10
小 计 61,500,000.00 77,608,499.78
运输费 宝鸡宝钛运输实业有限公司 10,000,000.00 11,791,241.04
宝鸡宝钛装备科技有限公司 1,500,000.00 688,535.04
宝钛集团有限公司 13,000,000.00 15,700,603.55
宝鸡宝钛运输实业有限公司 2,000,000.00 1,666,798.64
宝鸡宝钛建筑安装有限公司 3,000,000.00 1,328,855.41
检查修理费
陕西泰乐节能技术服务有限公司 16,581.20
宝鸡欧亚化工设备制造厂 54,336.21
宝钛特种金属有限公司 370,257.45
小 计 19,500,000.00 19,825,967.50
宝鸡宝钛建筑安装有限公司 9,000,000.00 1,538,875.37
宝鸡宝钛装备科技有限公司 10,000,000.00 2,000,000.00
宝钛集团有限公司 15,100,000.00 6,796,748.40
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 400,000.00
陕西泰乐节能技术服务有限公司 606,495.20
宝钛特种金属有限公司 500,000.00
工程承建费
陕西万基建设工程监理有限公司 37,000.00
中国有色金属工业西安岩土工
1,100,000.00
程有限公司
陕西有色建设有限公司 8,455,000.00
小 计 35,000,000.00 20,534,118.97
综合服务费 宝钛集团有限公司 1,378,332.08 1,378,332.08
土地租赁费用 宝钛集团有限公司 1,109,050.45 1,119,132.73
房屋建筑物 宝钛集团有限公司 3,917,272.72
设备承租 宝钛集团有限公司 6,363,706.90
租赁房屋 山西太钢不锈钢股份有限公司 180,000.00 180,000.00
租赁运输工具 山西太钢不锈钢股份有限公司 30,200.00 30,200.00
房屋出租收益
宝钛集团有限公司 3,567,567.57 3,600,000.00
（出租收益）
动力能源设施
宝钛集团有限公司 15,495,994.87 15,880,185.79
租赁（出租）
设备租赁
宝钛集团有限公司 19,949,053.85 7,944,344.55
（出租）
合计 1,635,810,198.82 1,184,018,866.21
超额部分为公司正常生产经营需要而发生的，超额部分的交易价格严格遵循
签署的相关协议执行,没有损害公司和股东利益。
3
（三）2019 年日常关联交易预计金额和类别
本
次
预
计
金
额
与
上
年
占同
占同 本年年初至披露 实
关联 类业
本次预计金额 类业 日与关联人累计 上年实际发生 际
交易 关联人 务比
（元） 务比 已发生的交易 金额（元） 发
类别 例
例（%） 金额（元） 生
（％）
金
额
差
异
较
大
的
原
因
宝钛特种金属有限公司 210,000,000.00 6.68 40,433,086.62 185,488,671.23 7.91
宝鸡宝钛装备科技有
3,000,000.00 0.10 1,251,688.70 0.05
限公司
宝鸡宝钛金属制品有
6,000,000.00 0.19 85,500.00 5,580,079.51 0.24
限公司
宝钛集团有限公司 29,100,000.00 0.93 4,104,795.74 25,444,435.29 1.08
宝鸡七一商贸有限公司 0.00 4,145,306.22 0.18
宝鸡市钛诺工贸有限
8,000,000.00 0.25 5,063,501.82 0.22
向关 责任公司
联人 陕西泰乐节能技术服
0.00 17,431.30 0.00
购买 务有限公司
原材 宝鸡欧亚化工设备制造
1,000,000.00 0.03 1,644,448.56 0.07
料 厂
山西太钢不锈钢股份
370,000,000.00 11.77 52,839,649.08 143,029,410.98 6.10
有限公司
宝钛装备制造（宝鸡）
0.00 426,724.14 117,333.35 0.01
有限公司
宝钛商贸（宝鸡）有限
50,000,000.00 1.59 8,509,099.14 41,931,421.46 1.79
公司
宝鸡宝钛运输实业有
0.00 3,172.41 21,666.65 0.00
限公司
4
宝钛太白新材料科技
0.00 69,496.11 0.00
有限公司
小 计 677,100,000.00 21.54 106,402,027.13 413,804,891.18 17.64
向关
联人
购买
宝钛集团有限公司 150,000,000.00 94.94 23,596,509.71 122,562,590.92 90.72
燃料
和动
力
宝钛集团有限公司 132,000,000.00 3.30 11,095,793.09 87,578,565.53 2.57
宝钛特种金属有限公司 40,000,000.00 1.00 25,794,011.09 0.76
宝鸡欧亚化工设备制造
22,000,000.00 0.55 5,257,557.76 18,802,010.22 0.55
厂
南京宝色股份公司 85,000,000.00 2.13 3,324,872.41 56,422,254.58 1.65
宝钛装备制造（宝鸡）
70,000,000.00 1.75 5,474,215.52 58,515,968.13 1.72
有限公司
宝鸡宝钛金属制品有
3,000,000.00 0.08 962,413.79 740,126.54 0.02
限公司
宝鸡市钛诺工贸有限
5,000,000.00 0.13 32,607.32 0.00
责任公司
宝钛世元高尔夫运动
向关
器材（宝鸡）有限责任 1,000,000.00 0.03 638.97 0.00
联人
公司
销售
陕西泰乐节能技术服
产品、 8,000,000.00 0.20 1,442,751.29 3,560,904.58 0.10
务有限公司
商品
宝鸡宝钛装备科技有
0.00 - 0.00
限公司
山西太钢不锈钢股
460,000,000.00 11.50 55,422,550.44 222,575,712.65 6.53
份有限公司
宝钛商贸（宝鸡）有
15,000,000.00 0.38 1,383,200.00 205,467.27 0.01
限公司
宝钛太白新材料科技
1,600,000.00 0.04 670,620.39 0.02
有限公司
上海钛坦金属材料厂 0.00 56,327.59 527.59 -
宝鸡宝钛运输实业有
1,000,000.00 0.02 88,220.23 -
限公司
小 计 843,600,000.00 21.09 84,419,681.89 474,987,635.09 13.93
宝鸡欧亚化工设备制造
5,000,000.00 25.00 1,056,265.52 1,525,182.28 7.62
向关 厂
联人 宝钛集团有限公司 1,000,000.00 5.00 564,670.85 2.82
提供 宝钛特种金属有限公司 500,000.00 2.50 380,817.20 1.90
劳务 宝钛装备制造（宝鸡）
0 1,111.11 0.01
有限公司
5
宝钛世元高尔夫运动
器材（宝鸡）有限责任 500,000.00 2.50 18,965.52 0.09
公司
小 计 7,000,000.00 35.00 2,490,746.96 12.44
宝钛集团有限公司 75,000,000.00 44.12 11,321,177.59 63,857,440.15 37.17
宝鸡宝钛金属制品有
12,000,000.00 7.06 39,288.34 10,301,361.78 6.00
限公司
宝钛特种金属有限公
接受 3,000,000.00 1.76 1,706,460.38 0.99
司
关联
宝钛装备制造（宝鸡）
人提 0.00 56,575.47 0.03
有限公司
供的
陕西泰乐节能技术服
劳务 500,000.00 0.29 300,368.90 0.18
务有限公司
宝钛太白新材料科技
1,500,000.00 0.88 1,386,293.10 0.81
有限公司
小 计 92,000,000.00 54.11 11,360,465.93 77,608,499.78 45.18
运输 宝鸡宝钛运输实业有
14,000,000.00 70.00 1,165,717.77 11,791,241.04 66.28
费 限公司
宝鸡宝钛装备科技有
1,500,000.00 4.55 688,535.04 2.08
限公司
宝钛集团有限公司 18,000,000.00 54.55 15,700,603.55 47.38
宝鸡宝钛运输实业有
2,000,000.00 6.06 11,147.41 1,666,798.64 5.03
限公司
检查 宝鸡宝钛建筑安装有
- 1,328,855.41 4.01
修理 限公司
费 陕西泰乐节能技术服
16,581.20 0.05
务有限公司
宝鸡欧亚化工设备制造
54,336.21 0.16
厂
宝钛特种金属有限公司 370,257.45 1.12
小 计 21,500,000.00 65.16 11,147.41 19,825,967.50 59.83
宝鸡宝钛装备科技有
30,000,000.00 18.79 2,000,000.00 1.54
限公司
宝钛集团有限公司 40,000,000.00 25.05 10,650,611.82 8,335,623.77 6.42
宝钛装备制造（宝鸡）
1,000,000.00 0.63 - 0.00
有限公司
工程 陕西泰乐节能技术服
3,000,000.00 1.88 351,331.18 606,495.20 0.47
承建 务有限公司
费 宝钛特种金属有限公司 1,000,000.00 0.63 - 0.00
中国有色金属工业西
2,000,000.00 1.25 500,000.00 1,100,000.00 0.85
安岩土工程有限公司
陕西有色建设有限公司 20,000,000.00 12.53 8,166,000.00 8,455,000.00 6.51
小 计 97,000,000.00 60.76 11,001,943.00 20,497,118.97 15.79
6
综合
服务 宝钛集团有限公司 1,378,332.08 100 1,378,332.08 100
费
土地
租赁 宝钛集团有限公司 1,119,132.73 100 1,119,132.73 100
费用
房屋
建筑 宝钛集团有限公司 3,917,272.72 100 3,917,272.72 100
物
设备
宝钛集团有限公司 6,363,706.90 100 6,363,706.90 100
承租
租赁 山西太钢不锈钢股份
180,000.00 100 180,000.00 100
房屋 有限公司
租赁
山西太钢不锈钢股份
运输 30,200.00 100 30,200.00 100
有限公司
工具
房屋
出租
收益
宝钛集团有限公司 3,600,000.00 100 3,600,000.00 97.30
（出
租收
益）
动力
能源
设施
宝钛集团有限公司 15,880,185.79 100 15,880,185.79 100
租赁
（出
租）
设备
租赁
宝钛集团有限公司 7,944,344.55 100 7,944,344.55 100
（出
租）
合计 - 1,942,613,174.77 237,957,492.84 1,183,981,866.21
公司将根据《上海证 券交易所股票上市规 则》的有关规定， 对 2019
年实际发生金额超出年初预计金额的日常关联交易提交董事会或股东大
会予以追认。
二、关联方介绍和关联关系
1、宝钛特种金属有限公司、宝鸡宝钛装备科技有限公司、宝鸡宝钛金属制
品有限公司、宝钛集团有限公司、宝鸡七一商贸有限公司、宝鸡市钛诺工贸有限
7
责任公司、陕西泰乐节能技术服务有限公司、宝鸡欧亚化工设备制造厂、宝钛装
备制造（宝鸡）有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司、宝鸡宝钛运输实业有限
公司、宝钛太白新材料科技有限公司、宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责
任公司介绍和关联关系详见公司 2019 年 3 月 28 日《公司关于关联交易事项的公
告》（2019－005 号）。
2、中国有色金属工业西安岩土工程有限公司
注册地址：陕西省西安市雁塔区西影路 46 号
法定代表人：王军成
注册资本：6000 万人民币元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：地质灾害治理；岩土工程勘察、设计、地基处理与施工；岩
土工程监理与桩基检测、技术咨询服务；钻探工程、环保工程的施工、设计；五
金、建材、环保产品、建筑施工设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
3、陕西有色建设有限公司
注册地址：陕西省西安市雁塔区西影路 289 号
法定代表人：卢晓岚
注册资本：20000 万人民币
企业类型：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、矿山工程、
冶炼工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、地基
与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、环保工程、智能化工程、园林绿化工
程的设计与施工；工程咨询；工程项目管理；预拌混凝土生产、销售；砼预制构
件的制造、销售；工业与民用建筑线路、设备的安装与调试；市政及环保工程设
备的选购、研制、开发；机械设备的加工、销售；五金交电、水暖器材、日用百
货的销售；土地复垦、土地整理、农田灌溉和农业技术开发项目。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中国有色金属工业西安岩土工程有限公司、陕西有色建设有限公司为公司实
际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司下属企业中国有色金属工业西安
勘察设计研究院有限公司子公司和控股公司，承建公司部分招投标项目工程，上
8
述事项构成关联交易。
4、山西太钢不锈钢股份有限公司
注册地址：山西省太原市尖草坪街 2 号
法定代表人：张志方
注册资本：5,696,247,796.00 人民币元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：不锈钢及其他钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属
制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材
（不含林区木材）、普通机械及配件、电器机械及器材；技术咨询服务；冶金技
术开发、转让；冶金新技术、新产品、新材料的推广；铁矿及伴生矿的加工、输
送、销售；焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售；化肥（硫酸铵）生
产、销售；生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备；工业自动化工程；
工业电视设计安装、计量、检测；代理通信业务收费服务（根据双方协议）；建
设工程；为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布
线及其配套的设备工程建设业务。工程设计、施工；承包本行业境外工程和境内
国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务：发电业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司控股子公司山西宝太新金属开发有限公司，向山西太钢不锈钢股份有限
公司购买或出售不锈钢、钛产品及镍产品，上述事项构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市
场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价
政策详见上述该等公告内容。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方
之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，
有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价
格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相
关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经
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营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因
此对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件
（1）董事会会议决议；
（2）独立董事意见；
（3）监事会决议。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
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