证券代码：600456        证券简称：宝钛股份         编号：2019－022

                   宝鸡钛业股份有限公司
     关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
                            说    明

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告

的规定》(证监发行字[2007]500 号)的有关规定：“上市公司申请发

行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会

应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近

一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实

际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议

后提请股东大会批准”；根据中国证券监督管理委员会发布的《再融

资业务若干问题解答》，“前次募集资金包含发行股份购买资产，不包

括发行公司债券和优先股。”

    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”、“宝钛股份”)申请

非公开发行 A 股股票并上市，现就本次非公开发行无需编制前次募集

资金使用情况报告作如下说明：

    一、前次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕508 号文核准，

并经上海证券交易所同意，宝钛股份采用网上定价方式，向社会公众

公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,364.57 万股，发行价为每股
人民币 64.06 元，共计募集资金 151,474.35 万元，扣除承销和保荐

费用 2,575.06 万元后的募集资金为 148,899.29 万元，已由主承销商

于 2008 年 1 月 11 日汇入宝钛股份募集资金监管账户。另减除上网发

行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行

权益性证券直接相关的新增外部费用 407.65 万元后，宝钛股份募集

资金净额为 148,491.64 万元。上述募集资金到位情况业经天健华证

中洲（北京）会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》

（天健华证中洲验〔2008〕GF 字第 030002 号）。

    公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集

资金。

    二、其他说明

    公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文

件中披露的有关内容一致。

    鉴于以上，公司本次 2019 年度非公开发行股票无需编制前次募

集资金使用情况的报告，会计师亦无需编制前次募集资金使用情况鉴

证报告。




                           宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                2019 年 10 月 17 日