证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2019-030
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易无需提交公司股东大会审议
日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的
依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年12月10日，公司第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于对
2019年部分日常关联交易追加额度的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董
事一致审议通过该议案。
在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张克东、张金麟、万学国、
刘羽寅对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董
事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意
见，认为：2019 年部分日常关联交易追加额度是公司生产经营实际需要，与各
关联方之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，
定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，
符合公司及全体股东利益。
本次追加与相关关联人 2019 年部分日常关联交易的交易金额，均未超过本公
司最近一期经审计净资产 5%，无需提交股东大会审议。
（二）2019 年部分日常关联交易追加额度情况
预计金额与实
关联交易 2019 年度预计金额 2019 年 1-11 月实际 本次追加金额
关联人 际发生金额差
类别 （元） 发生金额（元） （元）
异较大的原因
向关联人购 宝钛特种金属有限 生产经营需要，
210,000,000.00 258,056,897.26 73,056,897.26
买原材料 公司 购买增加
1
宝钛装备制造（宝
-- 596,259.53 1,192,519.05
鸡）有限公司
宝鸡欧亚化工设备
22,000,000.00 16,164,698.02 359,388.29
向关联人销 制造厂
售产品、商 陕西泰乐节能技术 生产经营需要，
8,000,000.00 20,890,010.98 14,248,966.72
品 服务有限公司 销售增加
上海钛坦金属材料厂 -- 362,977.10 725,954.20
计控称重、检修
向关联人提
收入增加。
供劳务 宝钛集团有限公司 1,000,000.00 3,196,496.90 2,196,496.90
宝鸡宝钛金属制品
12,000,000.00 10,891,889.62 1,104,279.00
接受关联人 有限公司 生产经营需要，
提供的劳务 山西太钢不锈钢股 带料加工增加
-- 4,554,161.45 5,734,161.45
份有限公司
合 计 253,000,000.00 314,713,390.86 98,618,662.87
二、关联方介绍和关联关系
宝钛集团有限公司、宝钛特种金属有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公
司、宝鸡欧亚化工设备制造厂、陕西泰乐节能技术服务有限公司、上海钛坦金属
材料厂、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、山西太钢
不锈钢有限公司介绍和关联关系详见公司 2019 年 3 月 28 日《公司关于关联交易
事项的公告》（2019－005 号）。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市
场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价
政策详见公司 2019 年 3 月 28 日《公司关于关联交易事项的公告》（2019－005
号）。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方
之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，
有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价
格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相
关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经
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营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因
此对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件
（1）董事会会议决议；
（2）独立董事意见。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
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