证券代码:600456           证券简称:宝钛股份        编号：2019-028

  债券代码：155801/155802             债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

         宝鸡钛业股份有限公司
     第七届董事会第三次临时会议决议
                 公 告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     宝鸡钛业股份有限公司于 2019 年 12 月 5 日以书面形式向公司各位董事发出

了以通讯表决方式召开公司第七届董事会第三次临时会议的通知。2019 年 12 月

10 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项

审议通过了以下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司投资设立合资公司

的议案》。具体内容详见公司 2019－029 号公告。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司组织机构设置

的议案》。

    为进一步强化和规范公司管理，提升公司安全、环保管理水平,公司将生产部

更名为生产安全环保部。

    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对 2019 年部分日常关

联交易追加额度的议案》。

    审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表

决。具体内容详见公司 2019－030 号公告。


    特此公告

                                  宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                     二〇一九年十二月十一日