证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2020－004
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易需提交公司股东大会审议
日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的
依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年3月18日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议
案。
在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张克东、张金麟、万学国、
刘羽寅对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董
事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意
见，认为：上述关联交易事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，其
交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的
利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
此议案尚需获得公司 2019 年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会
上回避表决。
（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况(含超额部分追认)
预计金额与
报告期实际发 实际发生金
关联交易类别 关联人 年度预计金额（元）
生金额（元） 额差异较大
的原因
向关联人购买 宝钛特种金属有限公司 210,000,000.00 276,821,821.49
原材料 宝鸡宝钛装备科技有限公司 3,000,000.00 1,265,035.34
1
宝鸡宝钛金属制品有限公司 6,000,000.00 4,841,784.11
宝钛集团有限公司 29,100,000.00 37,556,829.40
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 8,000,000.00 279,574.33
陕西泰乐节能技术服务有限公司 426,374.33
宝鸡欧亚化工设备制造厂 1,000,000.00 287,599.55
山西太钢不锈钢股份有限公司 370,000,000.00 140,794,033.52 采购减少
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 596,259.53
宝钛商贸（宝鸡）有限公司 50,000,000.00 18,889,637.10 采购减少
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公
8,618,225.13
司
小 计 677,100,000.00 490,377,173.83
向关联人购买
宝钛集团有限公司 150,000,000.00 134,283,462.02
燃料和动力
宝钛集团有限公司 132,000,000.00 81,379,143.56 销售减少
宝钛特种金属有限公司 40,000,000.00 23,171,666.05 销售减少
宝鸡欧亚化工设备制造厂 22,000,000.00 21,174,278.55
南京宝色股份公司 85,000,000.00 83,908,047.78
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 70,000,000.00 60,138,300.51
宝鸡宝钛金属制品有限公司 3,000,000.00 3,116,110.84
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 5,000,000.00 2,075,044.26
宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）
向关联人销售 1,000,000.00 13,492.04
有限责任公司
产品、商品
陕西泰乐节能技术服务有限公司 8,000,000.00 20,890,010.98
山西太钢不锈钢股份有限公司 460,000,000.00 50,737,062.55 销售减少
上海钛坦金属材料厂 362,977.10
宝钛商贸（宝鸡）有限公司 15,000,000.00 3,765,414.19
宝鸡宝钛运输实业有限公司 1,000,000.00 309,230.87
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公
57,543,269.12
司
小 计 842,000,000.00 408,584,048.40
宝鸡欧亚化工设备制造厂 5,000,000.00 3,379,076.23
宝钛集团有限公司 1,000,000.00 5,186,865.72
宝钛特种金属有限公司 500,000.00 1,366,770.57
向关联人提供 宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 107,712.47
劳务 宝鸡宝钛金属制品有限公司 2,349.56
陕西泰乐节能技术服务有限公司 26,614.00
宝鸡宝钛运输实业有限公司 23,584.91
小 计 6,500,000.00 10,092,973.46
宝钛集团有限公司 75,000,000.00 88,031,679.15
宝鸡宝钛金属制品有限公司 12,000,000.00 11,299,945.10
接受关联人提
宝钛特种金属有限公司 3,000,000.00 2,660,306.44
供的劳务
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 17,207.01
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 214,159.31
2
陕西泰乐节能技术服务有限公司 500,000.00 2,477.88
宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）
147,360.10
有限责任公司
山西太钢不锈钢股份有限公司 5,449,120.70
小 计 90,500,000.00 107,822,255.69
运输费 宝鸡宝钛运输实业有限公司 14,000,000.00 12,996,377.30
宝鸡宝钛装备科技有限公司 1,500,000.00 1,633,170.13
宝钛集团有限公司 18,000,000.00 12,735,405.59
宝鸡宝钛运输实业有限公司 2,000,000.00 1,457,001.61
检查修理费 中国有色金属工业西安岩土工程
433,486.24
有限公司
宝钛特种金属有限公司 180,530.97
小 计 21,500,000.00 16,439,594.54
宝鸡宝钛装备科技有限公司 30,000,000.00 13,352,161.35
工程承建减
宝钛集团有限公司 40,000,000.00 6,568,116.14
少
陕西泰乐节能技术服务有限公司 3,000,000.00 36,181.82
宝鸡宝钛运输实业有限公司 17,767.87
工程承建费
陕西有色建设有限公司 20,000,000.00 6,936,363.64
中国有色金属工业西安勘察设计
28,301.89
研究院有限公司
小 计 93,000,000.00 26,938,892.71
综合服务费 宝钛集团有限公司 1,378,332.08 1,378,332.08
土地租赁费用 宝钛集团有限公司 1,119,132.73 1,129,400.00
房屋建筑物 宝钛集团有限公司 3,917,272.72 3,989,838.53
设备承租 宝钛集团有限公司 6,363,706.90 6,621,150.44
租赁房屋 山西太钢不锈钢股份有限公司 180,000.00 180,000.00
租赁运输工具 山西太钢不锈钢股份有限公司 30,200.00 30,200.00
房屋出租收益
宝钛集团有限公司 3,600,000.00 3,633,027.53
（出租收益）
动力能源设施
宝钛集团有限公司 15,880,185.79 12,862,830.89
租赁（出租）
设备租赁
宝钛集团有限公司 7,944,344.55 7,891,911.50
（出租）
合 计 1,935,013,174.77 1,245,251,468.92
超额部分为公司正常生产经营需要而发生的，超额部分的交易价格严格遵循
签署的相关协议执行,没有损害公司和股东利益。
（三）2020 年日常关联交易预计金额和类别
3
本次
预计
金额
与上
占同 本年年初至披露
关联 占同类 年实
本次预计金额 类业 日与关联人累计 上年实际发生
交易 关联人 业务比 际发
（元） 务比 已发生的交易 金额（元）
类别 例（％） 生金
例（%） 金额（元）
额差
异较
大的
原因
宝钛特种金属
400,000,000.00 11.70 35,774,685.91 276,821,821.49 8.85
有限公司
宝鸡宝钛装备
3,000,000.00 0.09 59,734.51 1,265,035.34 0.04
科技有限公司
宝鸡宝钛金属
6,000,000.00 0.18 2,855.76 4,841,784.11 0.15
制品有限公司
宝钛集团有限
45,000,000.00 1.32 576,985.38 37,556,829.40 1.20
公司
宝鸡市钛诺工
贸有限责任公 3,000,000.00 0.09 279,574.33 0.01
司
陕西泰乐节能
向关
技术服务有限 1,000,000.00 0.03 82,415.94 426,374.33 0.01
联人
公司
购买
宝鸡欧亚化工
原材 1,500,000.00 0.04 287,599.55 0.01
设备制造厂
料
山西太钢不锈
钢股份有限公 268,000,000.00 7.84 444,684.00 140,794,033.52 4.50
司
宝钛装备制造
（宝鸡）有限 1,000,000.00 0.03 596,259.53 0.02
公司
宝钛商贸（宝
50,000,000.00 1.46 14,743,566.30 18,889,637.10 0.60
鸡）有限公司
湖州宝钛久立
钛焊管科技有 15,000,000.00 0.44 8,618,225.13 0.28
限公司
小 计 793,500,000.00 23.20 51,684,927.80 490,377,173.83 15.68
向关
宝钛集团有限
联人 150,000,000.00 91.46 21,795,409.37 134,283,462.02 91.21
公司
购买
4
燃料
和动 小 计 150,000,000.00 91.46 21,795,409.37 134,283,462.02 91.21
力
宝钛集团有限
132,000,000.00 2.69 109,265.47 81,379,143.56 1.94
公司
宝钛特种金属
40,000,000.00 0.82 5,588,865.83 23,171,666.05 0.55
有限公司
宝鸡欧亚化工
30,000,000.00 0.61 2,338,960.18 21,174,278.55 0.51
设备制造厂
南京宝色股份
120,000,000.00 2.45 2,636,793.28 83,908,047.78 2.00
公司
宝钛装备制造
（宝鸡）有限 75,000,000.00 1.53 16,825,279.52 60,138,300.51 1.44
公司
宝鸡宝钛金属
4,000,000.00 0.08 420,353.98 3,116,110.84 0.07
制品有限公司
宝鸡市钛诺工
贸有限责任公 3,000,000.00 0.06 880,707.97 2,075,044.26 0.05
司
向关 宝钛世元高尔
联人 夫运动器材
1,000,000.00 0.02 13,492.04 0.00
销售 （宝鸡）有限
产 责任公司
品、 陕西泰乐节能
商品 技术服务有限 26,000,000.00 0.53 2,679,663.70 20,890,010.98 0.50
公司
宝鸡宝钛装备
1,000,000.00 0.02 - 0.00
科技有限公司
山西太钢不锈
钢股份有限公 280,000,000.00 5.71 8,385,591.84 50,737,062.55 1.21
司
上海钛坦金属
500,000.00 0.01 362,977.10 0.01
材料厂
宝钛商贸（宝
4,600,000.00 0.09 3,765,414.19 0.09
鸡）有限公司
宝鸡宝钛运输
500,000.00 0.01 309,230.87 0.01
实业有限公司
湖州宝钛久立
钛焊管科技有 70,000,000.00 1.43 6,584,601.77 57,543,269.12 1.37
限公司
小 计 787,600,000.00 16.07 46,450,083.54 408,584,048.40 9.76
向关 宝鸡欧亚化工
4,800,000.00 24.00 3,379,076.23 22.12
联人 设备制造厂
5
提供 宝钛集团有限
5,500,000.00 27.50 101,739.00 5,186,865.72 33.96
劳务 公司
宝钛特种金属
2,000,000.00 10.00 1,366,770.57 8.95
有限公司
宝钛装备制造
（宝鸡）有限 500,000.00 2.50 107,712.47 0.71
公司
宝钛世元高尔
夫运动器材
- - 0.00 0.00
（宝鸡）有限
责任公司
宝鸡宝钛金属
10,000.00 0.05 2,349.56 0.02
制品有限公司
陕西泰乐节能
技术服务有限 50,000.00 0.25 26,614.00 0.17
公司
宝鸡宝钛运输
40,000.00 0.20 23,584.91 0.15
实业有限公司
小 计 12,900,000.00 64.50 101,739.00 10,092,973.46 66.08
宝钛集团有限
92,000,000.00 46.00 12,531,074.34 88,031,679.15 47.82
公司
宝鸡宝钛金属
15,000,000.00 7.50 80,037.11 11,299,945.10 6.14
制品有限公司
宝钛特种金属
3,000,000.00 1.50 2,660,306.44 1.45
有限公司
宝鸡市钛诺工
贸有限责任公 50,000.00 0.03 17,207.01 0.01
司
宝钛装备制造
接受 （宝鸡）有限 300,000.00 0.15 214,159.31 0.12
关联 公司
人提 陕西泰乐节能
供的 技术服务有限 100,000.00 0.05 2,477.88 0.00
劳务 公司
宝钛世元高尔
夫运动器材
200,000.00 0.10 147,360.10 0.08
（宝鸡）有限
责任公司
山西太钢不锈
钢股份有限公 10,300,000.00 5.15 95,793.76 5,449,120.70 2.96
司
宝鸡欧亚化工
5,000,000.00 2.50 1,508,672.84 0.00
设备制造厂
小 计 120,950,000.00 60.48 14,215,578.05 107,822,255.69 58.58
6
宝鸡宝钛运输
运输 15,000,000.00 57.69 859,409.01 12,996,377.30 57.06
实业有限公司
费
小 计 15,000,000.00 57.69 859,409.01 12,996,377.30 57.06
宝鸡宝钛装备
2,200,000.00 4.40 1,633,170.13 3.74
科技有限公司
宝钛集团有限
17,000,000.00 34.00 12,735,405.59 29.17
公司
宝鸡宝钛运输
检查 2,000,000.00 4.00 1,457,001.61 3.34
实业有限公司
修理
中国有色金属
费
工业西安岩土 500,000.00 1.00 433,486.24 0.99
工程有限公司
宝钛特种金属
250,000.00 0.50 180,530.97 0.41
有限公司
小 计 21,950,000.00 43.90 - 16,439,594.54 37.65
宝鸡宝钛装备
25,000,000.00 16.67 13,352,161.35 10.09
科技有限公司
宝钛集团有限
10,000,000.00 6.67 837,456.42 6,568,116.14 4.96
公司
陕西泰乐节能
技术服务有限 500,000.00 0.33 36,181.82 0.03
公司
工程
宝鸡宝钛运输
承建 200,000.00 0.13 17,767.87 0.01
实业有限公司
费
陕西有色建设
10,000,000.00 6.67 15,475,266.47 6,936,363.64 7.3
有限公司
中国有色金属
工业西安勘察
200,000.00 0.13 141,509.43 28,301.89 0.02
设计研究院有
限公司
小 计 45,900,000.00 30.60 16,454,232.32 26,938,892.71 22.41
综合
宝钛集团有限
服务 1,400,000.00 100 1,378,332.08 100
公司
费
土地
宝钛集团有限
租赁 1,200,000.00 100 1,129,400.00 100
公司
费用
房屋
宝钛集团有限
建筑 4,000,000.00 100 3,989,838.53 100
公司
物
设备 宝钛集团有限
6,700,000.00 100 6,621,150.44 100
承租 公司
7
山西太钢不锈
租赁
钢股份有限公 180,000.00 100 180,000.00 100
房屋
司
租赁 山西太钢不锈
运输 钢股份有限公 30,200.00 100 30,200.00 100
工具 司
房屋
出租
收益 宝钛集团有限
5,000,000.00 98.04 3,633,027.53 97.45
（出 公司
租收
益）
动力
能源
设施 宝钛集团有限
15,000,000.00 100 12,862,830.89 100
租赁 公司
（出
租）
设备
租赁 宝钛集团有限
9,000,000.00 100 7,891,911.50 100
（出 公司
租）
合计 - 1,990,310,200.00 151,561,379.09 1,245,251,468.92
公司将根据《上海证 券交易所股票上市规 则》的有关规定， 对 2020
年实际发生金额超出年初预计金额的日常关联交易提交董事会或股东大
会予以追认。
二、关联方介绍和关联关系
上述各关联方介绍和关联关系详见公司 2019 年 3 月 28 日《公司日常关联交
易公告》（2019－004 号）、《公司关于关联交易事项的公告》（2019－005 号）。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市
场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价
政策详见上述该等公告内容。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方
之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，
8
有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价
格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相
关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经
营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因
此对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件
（1）董事会会议决议；
（2）独立董事意见；
（3）监事会决议。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十日
9