证券代码：600456           证券简称：宝钛股份      编号：2020－006

 债券代码：155801/155802                 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02


               宝鸡钛业股份有限公司
     关于对控股子公司宝钛华神其他股东股权转
           让放弃优先购买权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

          交易简要内容：公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司股东王艳拟将

          其持有的33.3324%股权无偿转让至其独资公司锦州华神金属商贸有

          限公司，决定放弃其他股东股权转让优先购买权。

          公司放弃优先购买权后，公司持有宝钛华神的股权比例不变，控股权

          未发生变更，不改变公司合并报表范围。

          本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，本次交易实施不

          存在重大法律障碍

          本次交易无需提交公司股东大会审议

    一、交易概述

    （一）本次交易的基本情况

    公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司（以下简称“宝钛华神”）股东王艳

拟将其持有的33.3324%股权通过无偿转让至其独资公司锦州华神金属商贸有限

公司，经公司综合考虑实际情况和整体经营发展规划，决定放弃其他股东股权转

让优先购买权。

    本次股权转让（以下简称本次交易）完成前，宝钛华神股权结构情况如下：

                 股东名称                        持股比例（%）

         宝鸡钛业股份有限公司                       66.6676



                                     1
                王 艳                            33.3324


    本次交易完成后，宝钛华神股权结构情况如下：

              股东名称                        持股比例（%）

        宝鸡钛业股份有限公司                     66.6676

      锦州华神金属商贸有限公司                   33.3324

    （二）董事会审议情况

    宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”、“宝钛股份”） 于 2020 年 3

月 18 日召开公司第七届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，

审议通过了《关于对控股子公司宝钛华神其他股东股权转让放弃优先购买权的议

案》，独立董事发表意见认为：公司放弃控股子公司宝钛华神其他股东股权转让

优先购买权，是公司基于实际情况和整体发展规划而做出的决定。公司放弃优先

购买权后，公司持有宝钛华神的股权比例不变，控股权未发生变更，不改变公司

合并报表范围，不会对公司的生产经营及财务状况产生影响，不存在损害上市公

司及中小股东权益的情况。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次对外投资事项无需

经过股东大会审议。

    本次股权交易，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

    二、交易双方基本情况

    （一）转让方：王艳

    （二）受让方

       企业名称：锦州华神金属商贸有限公司

       社会统一代码：91210711MA106W8346

       企业类型：有限责任公司（自然人独资）

       法定代表人：王艳


                                   2
   注册资本：500 万元人民币

   成立日期：2020 年 2 月 14 日

   注册地址：辽宁省锦州市太和区女儿河乡前白村

   经营范围：有色金属（危险化学品除外）、黑色金属（国家禁止项目除

             外）、铁合金产品、矿产品、化工产品（危险化学品除外）

             销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

             经营活动。）

三、交易标的的基本情况

（一）标的名称：王艳所持宝钛华神钛业有限公司33.3324%股权

（二）宝钛华神钛业有限公司

   社会统一代码：912107007915584055

   企业类型：有限责任公司

   法定代表人：宋朝利

   注册资本：20,802.41 万元人民币

   成立日期：2006 年 8 月 2 日

   注册地址：辽宁省锦州市太和区女儿河乡前白村

   经营范围：液氯、次氯酸钠溶液、盐酸、四氯化钛制造；金属钛、锆，

             液态镁制造；无机盐（除危险化学品）制造；有色金属、黑

             色金属、铁合金产品、矿产品、化工产品销售；装卸、搬运

             服务；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

             后方可开展经营活动。）
(三)交易标的近三年财务数据

                    2019年               2018年           2017年
 总资产         774,073,818.65        717,398,360.22   805,790,214.21
 净资产         712,141,190.95        664,305,498.43   632,908,584.36
营业收入        656,504,443.36        602,131,761.95   463,961,749.57
利润总额        120,902,596.43        94,589,690.65    64,596,007.21
                                  3
     净利润        90,849,395.64       71,396,914.07     47,990,150.47


    四、放弃股权优先购买权对公司的影响

    公司放弃其他股东股权转让优先购买权，不会导致宝钛华神钛业有限公司控

制权发生变更，仍为公司控股子公司，亦不会导致公司的合并财务报表范围发生

变化，不会对公司的生产经营及财务状况造成影响。

    特此公告。




                                         宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年三月二十日




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