证券代码：600456     证券简称：宝钛股份      编号：2020－010

    债券代码：155801/155802       债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                    宝鸡钛业股份有限公司
              第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   宝鸡钛业股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日以书面形式向公司各位董事

发出以通讯方式召开公司第七届董事会第九次会议的通知。公司于 2020 年

4 月 27 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记

名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

   1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议<宝鸡钛业股

份有限公司 2020 年第一季度报告>的议案》。

   2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关关联

交易协议（合同）的议案》。审议该关联交易时，关联董事回避了表决， 由

5 名非关联董事进行投票表决。具体内容详见 2020－011 号公告。

   特此公告




                                       宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年四月二十八日




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