证券代码:600456           证券简称:宝钛股份           编号:2020-012
 债券代码：155801/155802                  债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

              宝鸡钛业股份有限公司
        第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   宝鸡钛业股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日以书面形式向公司各位监事

发出通讯召开公司第七届监事会第九次会议的通知。 公司于 2020 年 4 月 27

日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方

式，本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

   1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议<宝鸡钛业股份

有限公司 2020 年第一季度报告>的议案》。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关关联

交易协议（合同）的议案》。

    监事会认为：

    1、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营

成果，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企

业会计制度》的要求。

    2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2020 第一季度报告》审议程序符

合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。




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   3、监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

   4、公司与宝钛集团有限公司签署的关联交易协议是正常、合法的经济行

为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，其交易行

为有利于公司正常经营，该等关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公

允，未损害公司及中小股东的利益。




   特此公告




                               宝鸡钛业股份有限公司监事会
                                       二〇二〇年四月二十八日




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