证券代码：600456      证券简称：宝钛股份   编号：2020－023

                    宝鸡钛业股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   宝鸡钛业股份有限公司于 2020 年 7 月 17 日以书面形式向公司各位董事
发出了以通讯表决方式召开公司第七届董事会第 十次会议的通知。2020 年 7
月 29 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过 认真审议，采取记名
投票方式，逐项审议通过了以下议案：

   1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2020 年半年度报告》及其摘要。

   2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司组织机构
设置的议案》。为满足公司发展及生产经营的需要，整合内部资源、提高运
营效率，公司决定设立机电维修中心、金融办公室。

   3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改<公司章程>的
议案》。根据公司生产经营的需要，公司拟在公司章程第十四条公司经营范
围中新增“机械零件、零部件加工；通用零部件制造；通 用设备制造（不含
特种设备制造）；模具制造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；模具
销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；电子元器件与机电
组件设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备
制造；电气机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统
装置销售；液气密元件及系统制造；通用设备修理；电气设备修理；专用设
备修理；对外承包工程”等经营项目。

   除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。变更后的经营范围最终以
市场监督管理局核准登记为准。

   因上述变更事项需办理工商变更登记，公司 董事会提请股东大会授权公

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司经营层全权办理变更经营范围，包括在办理相关审批、备案登记手续过程
中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对
本次修改经营范围、修订公司章程等事项进行相应调整，以及根据市场监督
管理局关于经营范围规范表述的要求，对原经营范围表述予以规范变更。

   本次议案尚需提交公司股东大会审议 。




   特此公告




                                    宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                      二〇二〇年七月三十日




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