证券代码：600456            证券简称：宝钛股份          编号：2020－044

  债券代码：155801/155802                    债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
           第七届董事会第六次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2020 年 11 月 26 日以书面形式向公司各位董

事发 出 了以 通讯 表 决 方式 召 开公 司第 七 届 董事 会 第六 次临 时 会 议的 通 知。

2020 年 12 月 1 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，

采取记名投票方式， 逐项审议通过了以下议案：

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 关于调整公司 2019

年非公开发行 A 股股票方案的议案》。 具体内容详见 2020 年 12 月 2 日在《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《 宝

鸡钛业股份有限公司 关于调整公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案及预案

修订情况说明的公告 》。）

    公司独立董事对本议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见，根据公

司 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会授权，本议案无需

另行提交公司股东大会审议。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年

非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》。（具体内容详见 2020 年

12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《 宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度

非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。）

    公司独立董事对本议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见，根据公

司 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会授权，本议案无需

                                         1
另行提交公司股东大会审议。

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年

非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。

（具体内容详见 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《 宝鸡钛业

股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三

次修订稿）》。）

    公司独立董事对本议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见，根据公

司 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会授权，本议案无需

另行提交公司股东大会审议。

    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发

行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）

的议案》。 具体内容详见 2020 年 12 月 2 日在《上海证券报》、 中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《 宝鸡钛业股份有限公司关于非

公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（三次修

订稿）》。）

    公司独立董事对本议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见，根据公

司 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会授权，本议案无需

另行提交公司股东大会审议。

     特此公告。




                                        宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年十二月二日




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