宝鸡钛业股份有限公司独立董事
 关于第七届董事会第七次临时会议相关议
             案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审阅了本次

会议相关议案及材料后，我们本着公平、公正和独立判断的原则，就第七届董事

会第七次临时会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见

    公司在募集资金到位前用自筹资金先期投入实施募集资金投资项目，可以促

进募集资金投资项目的实施运营，缩短募集资金投资项目的实施周期，有利于公

司的发展，有利于全体股东的利益。

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相关要求，不存在与募集资金

投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存

在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    因此，我们一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

    二、关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的独立意见

    公司本次对暂时闲置募集资金进行定期存款，是在确保募集资金投资项目正

常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常

建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行

定期存款，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较

好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，我们一致同意公司本

次对暂时闲置募集资金进行定期存款。



                                     1
2
3
4
5