证券代码：600456          证券简称：宝钛股份        编号：2021－010

  债券代码：155801/155802               债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                     宝鸡钛业股份有限公司
          第七届监事会第四次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   宝鸡钛业股份有限公司于 2021 年 3 月 23 日以书面形式向公司各位监事

发出以通讯方式召开公司第七届监事会第四次临时会议的通知。 2021 年 3

月 29 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名

投票方式，逐项审议通过了以下议案：

   1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用募集资金置换

预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

    监事会认为：公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募集

资金投资项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公

司和股东利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金投资项目的情况，本次募

集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》等相关规定的要求。公司监事会同意本次使用募集资金置换预先投入的自筹

资金。

   2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对暂时闲置募集资

金进行定期存款的议案》。

   监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行定期存款不存在改变

或变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司股东特别是中小股东利
                                    1
益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司对暂时闲置募集资

金进行定期存款。


   特此公告。




                                    宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                        二〇二一年三月三十日




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