证券代码：600456          证券简称：宝钛股份        编号：2021－007

  债券代码：155801/155802               债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                     宝鸡钛业股份有限公司
         第七届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   宝鸡钛业股份有限公司于 2021 年 3 月 23 日以书面形式向公司各位董事
发出以通讯方式召开公司第七届董事会第七次临时会议的通知。2021 年 3
月 29 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名
投票方式，逐项审议通过了以下议案：
   1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
   具体内容详见 2021 年 3 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站披露的《 宝鸡钛业股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 》。
   2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对暂时闲置募集资
金进行定期存款的议案》。
   具体内容详见 2021 年 3 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站披露的《 宝鸡钛业股份有限公司关于对暂时
闲置募集资金进行定期存款的公告》。


   特此公告




                                        宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                            二〇二一年三月三十日



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