证券代码：600456     证券简称：宝钛股份    编号：2021－022

    债券代码：155801/155802       债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                    宝鸡钛业股份有限公司
           第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2021 年 4 月 16 日以书面形式向公司各位监事
发出以通讯方式召开公司第七届监事会第十三次会议的通知。公司于 2021
年 4 月 27 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取
记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议<宝鸡钛业股
份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于开展票据池业务的
议案》。

    监事会认为：

    1、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营
成果，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企
业会计制度》的要求。

    2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2021 第一季度报告》审议程序符
合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    3、监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。

    4、公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，盘活票据

资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及全体股


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东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，公司监事会同意

公司与合作银行开展票据池业务。




    特此公告




                                       宝鸡钛业股份有限公司监事会
                                         二〇二一年四月二十八日




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