证券代码：600456         证券简称：宝钛股份        编号：2021－019

     债券代码：155801/155802             债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 16 日以书面

形式 向 公司 各位 董 事 发出 以 通讯 方式 召 开 公司 第 七届 董事 会 第 十三 次 会议

的通知。公司于 2021 年 4 月 27 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，

实际出席 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议<宝鸡钛业股

份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于开展票据池业务的

议案》。

    为加速票据流通，盘活票据价值，公司决定开展票据池业务，票据池额

度不超过 2.5 亿元。具体详见 2021-020 号公告。

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于投资设立合资公司

的议案》。

    为进一步提升锻造产业加工能力、优化工艺水平 ，整合产业资源，提高

市场竞争力，公司决定与宝鸡拓普达钛业有限公司（简称“宝鸡拓普达”）、

宝鸡锐邦钛业有限公司（简称 “宝鸡锐邦”）共同出资人民币 20000 万元，

设立宝鸡宝钛精密锻造有限公司（以下简称“宝钛精锻”），其中公司出资

额为 8000 万元，占注册资本的 40％；宝鸡拓普达出资额 8000 万元，占注

册资本的 40％；宝鸡锐邦出资额 4000 万元，占注册资本的 20％。具体详见

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2021-021 号公告。

    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改<宝鸡钛业股

份有限公司财务管理制度>的议案》。

    为了明确费用支出审批权限，现将《公司财务管理制度》第六十条第六

款“六、除上述可控费用以外的其它可控费用支出，均须经总经理审批。”

修改为：

    “单次（笔）金额在 5000 元以下（含 5000 元）的费用支出有本单位负

责人审批；5000-10000 元（含 10000 元）的费用支出还需经主管副总审批；

10000 元以上费用支出需经总经理审批方可报销。

    除上述可控费用以外的其他可控费用支出，需经总经理审批。”

    除上述内容修订外，《公司财务管理制度》的其他条款内容不变。

    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司董事的议

案》。

    公司董事赵建民先生因退休原因，不再担任公司董事和董事会战略委员

会委员职务，赵建民先生将继续履行董事职责至公司选举新任董事后正式离

职，其正式离职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，现提名张延东先生为第七届董事会候选人，任职期限自股东大

会通过之日起至第七届董事会届满之日止。张延东先生当选董事后，不再担

任公 司 副总 经理 职 务 。张 延 东先 生当 选 公 司董 事 尚需 提请 股 东 大会 审 议批

准。

    张延东先生简历：1962 年出生，工程硕士，正高级工程师。历任宝鸡钛

业股份有限公司熔铸厂技术科科长、副厂长、厂长、公司监事，2004 年 4

月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

    6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理

的议案》。董事会同意聘任吴迪、何书林先生为公司副总经理，任期时间自

董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    吴迪先生简历：1970 年出生，本科，高级工程师，历任公司板带厂生产
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科科长、生产副厂长、板材厂厂长、军品部副部长、智能制造中心主任，2019

年 3 至今任公司总经理助理、设备部主任。

   何书林先生简历：1971 年出生，工程硕士，高级工程师，历任宝鸡钛业

股份有限公司锻造厂开发科科长，宝钛集团有限公司研发中心研制科科长，

宝鸡钛业股份有限公司锻造厂副厂长、科技部副主任、锻造厂厂长、军品部

副部长、公司监事， 2020 年 8 月至今任公司总经理助理、军品部部长。

   特此公告




                                     宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                       二〇二一年四月二十八日




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