宝鸡钛业股份有限公司独立董事
 关于第七届董事会第十三次会议相关议案
               的独立意见

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审阅了本次

会议相关议案及材料后，我们本着公平、公正和独立判断的原则，就第七届董事

会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：

   1、关于公司开展票据池业务的独立意见

    公司开展票据池业务，有利于减少公司票据管理的成本，盘活票据资源，减

少货币资金占用，提高资金利用效率，优化财务结构,符合公司和全体股东的利

益。公司开展票据池业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司与合作银行

开展票据池业务。

   2、关于选举公司董事的独立意见

   经审阅张延东先生的履历等相关资料，我们认为张延东先生具备相关专业知

识，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关

规定，未发现其有《公司法》规定不得担任董事的情形及被中国证监会确定为市

场禁入者的情形。本次董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相

关法律、法规及《公司章程》的规定。同意提名张延东先生为公司第七届董事会

董事候选人，并提交公司股东大会审议。