证券代码：600456         证券简称：宝钛股份        编号：2021－031

    债券代码：155801/155802              债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 13 日以书面
形式 向 公司 各位 董 事 发出 以 通讯 方式 召 开 公司 第 七届 董事 会 第 十四 次 会议
的通知。公司于 2021 年 8 月 24 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
     1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2021 年半年度报告》及其摘要。
     2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见
2021－032 号公告。
     3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》。
     为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项
目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元
（含 3 亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2021－033 号公告。
     4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于为公司控股子公司
申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
    公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司（以下简称“宝钛华神”）基于其生产
经营及业务发展的需要，拟向银行申请综合授信额度，根据宝钛华神授信申请需
要，公司拟为其提供总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）的银行授信额度担保，担保

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期限为一年。宝钛华神承诺以 2 亿元的固定资产厂房、设备和土地使用权，
为公司的本次担保提供反担保 。具体内容详见 2021－034 号公告。
    5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关日常
关联交易协议（合同）的议案》。具体内容详见 2021－035 号公告。审议该项
关联交易议案时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。
    6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事会战
略委员会成员的议案》。鉴于公司董事发生变动，公司第七届董事会战略委
员会成员进行相应调整。具体调整如下：
    原董事会战略委员会成员：王文生先生、雷让岐先生、贾栓孝先生、赵
建民先生、张克东先生，主任委员为王文生先生。
    调整后董事会战略委员会成员：王文生先生、雷让岐先生、贾栓孝先生、
张延东先生、张克东先生，主任委员为王文生先生。
    7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司组织机构
设置的议案》。
    为进一步强化和规范公司管理，提升公司设施、设备管理水平,充实设
备部的相关职能，公司设备部更名为资产设备部，扩大和增强其固定资产、
土地管理职能。


   特此公告




                                      宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                        二〇二一年八月二十五日




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