证券代码：600456         证券简称：宝钛股份         编号：2021－036

     债券代码：155801/155802             债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 13 日以书面
形式 向 公司 各位 监 事 发出 了 以通 讯表 决 方 式召 开 公司 第七 届 监 事会 第 十 四
次会议的通知。公司于 2021 年 8 月 24 日召开了此次会议，会议应出席监事
3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议通过认真审议，采取记名投票方式， 逐项审议通过了以下议案：
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2021 年半年度报告》及其摘要；
     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
     3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》；
     4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于为公司控股子公司
申请银行综合授信额度提供担保的议案》；
     5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关日常
关联交易协议（合同）的议案》。
     监事会认为：
     1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告》的编制和审
议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况
     2、监事会在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

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    3、本次使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金可以提高募集资金的
使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的
情形。因此，公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行
的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    4、公司与宝钛集团有限公司签署的关联交易协议是 正常、合法的经营
活动业务行为，遵循自愿、平等、公允的原则，交易的定价依据客观、公允，
不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形，其交易行
为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。




   特此公告




                                      宝鸡钛业股份有限公司监事会
                                        二〇二一年八月二十五日




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