证券代码：600456              证券简称：宝钛股份             编号：2021－038

债券代码：155801/155802                       债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
           第七届董事会第八次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 27 日以书面
形式 向 公司 各位 董 事 发出 以 通讯 方式 召 开 公司 第 七届 董事 会 第 八次 临 时会
议的通知。公司于 2021 年 9 月 1 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于增加 2021 年度日
常关联交易预计金额的议案》；具体内容详见 2021-39 号公告。
     审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投
票表决。
    该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提议召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2021 年 9 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式在
宝钛宾馆七楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021
年 9 月 10 日。具体详见 2021-40 号公告。


    特此公告




                                         宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                              二〇二一年九月二日


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