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公司公告

宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届监事会第五次临时会议决议公告2021-09-02  

                        证券代码:600456              证券简称:宝钛股份             编号:2021-041

债券代码:155801/155802                       债券简称:19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
           第七届监事会第五次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 27 日以书面
形式 向 公司 各位 监 事 发出 以 通讯 方式 召 开 公司 第 七届 监事 会 第 五次 临 时会
议的通知。公司于 2021 年 9 月 1 日召开了此次会议,会议应出席监事 3 人,
实际出席 3 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
通过认真审议,采取记名投票方式,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审
议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。
     监事会认为:
    公司增加 2021 年度日常关联交易预计金额,为公司正常生产经营所需,
符合实际情况,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,不
存在损害公司和非关联股东的利益,尤其是中小股东利益情形,其交易行为
有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。相关议案审议、表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案尚需提交股东大会审议。


      特此公告




                                         宝鸡钛业股份有限公司监事会
                                              二〇二一年九月二日




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