宝鸡钛业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会材料




       二 O 二一年九月十七日
            宝鸡钛业股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会议程
第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：

   审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》

第四项、投票表决
第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果
第六项、主持人宣读股东大会决议
第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第八项、与会董事签署会议决议
第九项、主持人宣布会议结束
                                宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会材料




   关于增加 2021 年度日常关联交易预
            计金额的议案

各位股东：

    根据公司实际生产经营需要，拟增加 2021 年度日常关联交易预计

金额，该事项已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，请审议。

（具体详见公司 2021 年 9 月 2 日披露的《公司关于增加 2021 年度日常

关联交易预计金额的公告》〔编号：2021－039〕）




                               宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月十七日




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