证券代码：600456         证券简称：宝钛股份        编号：2021－043

     债券代码：155801/155802             债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
           第七届董事会第九次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 26 日以书面

形式 向 公司 各位 董 事 发出 以 通讯 方式 召 开 公司 第 七届 董事 会 第 九次 临 时会

议的通知。公司于 2021 年 10 月 8 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，

实际出席 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

通过认真审议，采取记名投票方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通

过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任容耀先生为公司副

总经 理 ，任 期时 间 自 董事 会 审议 通过 之 日 起至 第 七届 董事 会 任 期结 束 之日

止。公司独立董事对聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

    容耀先生简历，1970 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师。历任宝鸡

有色金属加工厂宽板分厂技术科科长、宝钛集团有限公司宽厚板材料公司副

经理、经理，宝钛股份钛带材料公司总经理， 2020 年 5 月至今任宝钛股份

总经理助理、民品部部长。

    特此公告




                                             宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年十月九日




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