证券代码：600456         证券简称：宝钛股份        编号：2021－047

     债券代码：155801/155802             债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
           第七届董事会第十次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 17 日以书

面形 式 向公 司各 位 董 事发 出 以通 讯方 式 召 开公 司 第七 届董 事 会 第十 次 临时

会议的通知。公司于 2021 年 11 月 22 日召开了此次会议，会议应出席董事

8 人，实际出席 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本

次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃

权，通过了《关于制定<公司经理层任期制和契约化管理工作方案 >的议案》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

     为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活

力的决策部署，完善企业经理层分类分层管理制度，深化企业经营管理人员

选拔任用制度改革，不断激发企业经营管理者活力、创造力，公司结合实际

情况，制定了《宝鸡钛业股份 有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作

方案》，董事会同意按照上述方案推行相关工作。



    特此公告



                                                宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月二十三日




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